Court ruling № 75747686, 18.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Poltava City (until 25.04.2025 - Oktyabrskyi District Court of Poltava City)

Дата документу 18.07.2018 Справа № 554/5529/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5529/18

Провадження № 1-кс/554/6630/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сороки Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017170000000340, внесеному до ЄРДР 05.10.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом завдання збитків державі незаконними діями службових осіб правоохоронних органів шляхом укладення цивільно-правових угод з суб’єктами підприємницької діяльності.

Встановлено, що 13.04.2017 між ДП «СГ підприємство ДКВС України (29)» в особі ОСОБА_2 та ПП «Альфа-Капітал» в особі ОСОБА_3 укладено договір підряду №Г-72 на виконання механізованих сільськогосподарських робіт (посів кукурудзи) на площі 1200 га. Сума робіт по договору складала 18 952 644,00 грн.

В послідуючому 12.06.2017 між даними суб’єктами господарювання укладено договір купівлі-продажу біологічних активів (незавершеного виробництва - посіви кукурудзи на зерно на площі 1200 га) №Г-102. Сума договору становила 21 952 644,00 грн. З метою культивації земель на яких ПП «Альфа-Капітал» посіяло та зібрало врожай кукурудзи, між ДП «СГ підприємство ДКВС України (29)» та ПП «Альфа-Капітал» укладено 04.09.2017 договір №04-09/2017 підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт на площі 1200 га вартістю 2008530 грн. Таким, чином ДП «СГ підприємство ДКВС України (29)» отримала прибуток від надання ПП «Альфа-Капітал» для ведення господарської діяльності на земельній ділянці 1200 га в 2017 році кошти в сумі 991 470,00 грн. тобто 826,23 грн./га

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344), а саме: 260451601051, 260011601051 відкритим в ПАТ «МЕГАБАНК» код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

Вищевказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні слідству для встановлення обставин придбання паливно-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, посівного матеріалу, запасних частин для сільськогосподарської техніки ПП «Альфа-Капітал» та проведенню розрахунків із ДП «СГ підприємство ДКВС України (№29)» по договорам підряду на виконання механізованих сільськогосподарських робіт, купівлі біологічних активів в 2017 та поточному 2018 році, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою усунення загрози зміни або знищення документів, дане клопотання доцільно розглянути без виклику представників ПАТ «МЕГАБАНК».

У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1, ОСОБА_4, заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_5, та прокурорам відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та старшому оперуповноваженому в ОВС 2 сектору відділу БКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів та речей в які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення, а саме інформації про рух коштів за період часу з 01.01.2017 по 17.07.2018 рік у паперовому та електронному вигляді по розрахунковим рахункам ПП «Альфа-Капітал» (ЄДРПОУ 35171344), які перебувають у володінні ПАТ «МЕГАБАНК» код ЄДРПОУ 09804119, МФО 351629 за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30, а саме інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам 260451601051, 260011601051 за період з 01.01.2017 по 17.07.2018, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з вказанням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій