Court ruling № 75740732, 23.07.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/9257/18

Справа № 760/17802/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., при секретарі Гуменній І.В., за участю слідчого Сікало С.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області Сікала С.М., погоджене прокурором прокуратури Київської області Алієвим Е.Ш., про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором Алієвим Е.Ш., про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Променерго-ресурс» (код за ЄДРПОУ38266407, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Червоноармійська/Басейна, буд.1-3/2, корпус А, секція Ф-2), які перебувають у володінні значеного підприємства, і які мають значення в кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та просив його повністю задовольнити.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 32018110000000013 від 21.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи протягом 2016-2017 років, діючи на території Київської області, створили та придбали низку суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Агро Вест 2017» (ЄДРПОУ 41650085) з метою прикриття незаконної діяльності шляхом їх використання у злочинних схемах зі створення штучної видимості законності здійснення фінансово-господарських операцій з метою незаконного завищення валових витрат та податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствами реального сектору економіки, та щодо створення штучної видимості законності перерахування на їх розрахункові рахунки грошових коштів з метою їх подальшого обготівковування підприємствами реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Агро Вест 2017» здійснювало фінансово - господарську діяльність з ТОВ Променерго-ресурс» (ЄДРПОУ38266407.)

Подане клопотання розглядається з урахуванням вимог, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ «Променерго-ресурс», мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

Разом з тим, доводи слідчого з приводу тимчасового доступу до документів підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Інтер газ трейдінг» (ЄДРПОУ41334230), які перебувають у володінні ТОВ «Променерго-ресурс», нічим не підтверджені, у фабулі ЄРДР вказане товариство відсутнє, клопотання не містить діних, які підтверджують незаконність фінансово - господарської діяльності ТОВ «Інтер газ трейдінг» (ЄДРПОУ41334230) і відношення вказаного товариства до кримінального правопорушення, яке розслідується.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу прокуратури Київської області Алієву Ельману Шавгатовичу, Біленку Віталію Ігоровичу, Ковалю Роману Володимировичу, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: Корніцькому Дмитру Юрійовичу, Ломовцеву Максиму Сергійовичу, Бойко Надії Валеріївні, Сікалу Сергію Михайловичу, Братку Тарасу Олександровичу, Гудемчуку Вадиму Анатолійовичу, Сидоржевському Олександру Миколайовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів ТОВ «Променерго-ресурс» (ЄДРПОУ38266407, юридична адреса: м. Київ, Печерський район, вул. Червоноармійська/Басейна, буд.1-3/2, корпус А, секція Ф-2), які перебувають у володінні значеного товариства, за період з 01.01.2016 по 31.12.2017:

- договорів (угод), додаткових угод, укладених між ТОВ «Променерго - ресурс» та ТОВ «Агро Вест 2017»;

- журнал реєстрації договорів ТОВ «Променерго-ресурс», в яких міститься інформація щодо реєстрації договорів з ТОВ «Агро Вест 2017»;

- накладних, податкові накладних, товарно-транспортних накладних, що свідчать про придбання та перевезення ТОВ «Променерго-ресурс» товарів, робіт (послуг) у ТОВ «Агро Вест 2017» (код за ЄДРПОУ41650085);

- актів приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг), складених між ТОВ «Променерго-ресурс» і ТОВ «Агро Вест 2017»;

- рахунки-фактури на оплату ТОВ «Променерго-ресурс» за придбані у ТОВ «Агро Вест 2017» товари (роботи) послуги;

- листування, кореспонденція та інші інформаційні документи адресовані ТОВ Променерго-ресурс» від ТОВ «Агро Вест 2017» та у зворотному порядку;

- документів, що підтверджують подальше використання, списання чи реалізацію товарів, робіт, послуг отриманих від ТОВ «Агро Вест 2017».

Строк дії ухвали до 23.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: