Court ruling № 75736479, 06.08.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/11958/18

н/п 1-кс/640/7516/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" серпня 2018 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

за участю секретаря - Кіріяченко В.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12018220000000476 від 10.05.2018 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив :

Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «АгроТрейдКом» (код ЄДРПОУ 40067076) в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою 01033 м. Київ-33, вул. Жилянська, 43 за рахунками в UAH № 26040455002789, №26053011299581, №26006455025454, №26003455015133, а також в доларах США та Євро №26003455015133 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ «АгроТрейдКом» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «АгроТрейдКом» в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за рахунками в UAH № 26040455002789, №26053011299581, №26006455025454, №26003455015133, а також в доларах США та Євро №26003455015133 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ «ОТП Банк» та можливість їх вилучити; зобов’язати АТ «ОТП Банк» надати зазначені документи у повному обсязі.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що в період з серпня 2017 року по квітень 2018 року, працівники ТОВ «Ортон Плюс» заволоділи шахрайським шляхом зерновою продукцією ТОВ «Агротрейдком» в особливо великих розмірах.

Так, встановлено, що між ТОВ «Ортон Плюс» (експедитор) та ТОВ «Агротрейдком» (клієнт) 09.08.2017 укладено договір № 17/0908-2 про надання послуг з транспортного експедирування за яким Експедитор зобов’язується за плату за рахунок клієнта організувати виконання транспортно-експедиційні послуги, пов’язані з перевезенням зернових, зернобобових та продуктів їх переробки залізничним або автомобільним транспортом.

Допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Агротрейдком» ОСОБА_2 пояснив, що в серпні 2017 року, він познайомився із ОСОБА_3, який представився власником транспортної компанії ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40424066), що надає послуги в сфері логістики, після чого підписав з ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40424066) в особі ОСОБА_4 договір про надання послуг з транспортного експедування за №17/0908-2, згідно якого ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (надалі – Експедитор) бере на себе зобов’язання щодо перевезення вантажу на користь ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ». В обов’язки експедитора входило перевезення зерна (пшениці, кукурузи, інших культур) від сільгоспвиробника до залізничної станції, де засобами експедитора здійснювалось перевантаження зерна з автозерновозів в вагони, та подальше його транспортування залізницією до портів Чорного моря, а саме м. Миколаїв, м. Черноморськ та м. Южний Одеської області, а також м. Одеси. Експедитор також приймав активну участь в пошуках продавців зерна, переважно в Харківській області. Навантаження зерна в вагони здійснювалось значною мірою на станціях: Максимівка, Барвінкове, Лозова, Куп’янськ, Балаклія. Деякий час, з моменту укладання угоди, ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40424066) виконував свої зобов’язання щодо пошуку продавців-товаровиробників та транспортування придбаного ТОВ «АГРОТРЕЙДКОМ» вантажу (зерна). Приблизно в квітні 2018 року ТОВ «Агротрейдком» в результаті взаємовідносин з ТОВ «ОРТОН ПЛЮС» виявило недостачу грошових коштів на суму близько 5 млн. грн.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки), документів, що містять відомості, щодо сум грошових коштів ТОВ «Агротрейдком», які були перераховані на розрахункові рахунки від суб’єктів господарювання та фізичних осіб та подальший їх рух за період з 01.01.2017 по 01.07.2018.

З метою встановлення інформації про рух грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротрейдком», та подальший їх рух, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи.

Сторона обвинувачення зазначає, що в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) ТОВ «Агротрейдком» відкриті рахунки №26040455002789, №26053011299581, №26006455025454, №26003455015133 в українській гривні, а також в доларах США та Євро №26003455015133, адреса банку згідно офіційного сайту: 01033 м. Київ-33, вул. Жилянська, 43.

В судове засідання слідчий не з’явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 06.08.2018 надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області Коціняна В.Л., в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ «ОТП Банк» належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з’явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «ОТП Банк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Дозволити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, зобов’язавши АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), розташоване за адресою: 01033 м. Київ-33, вул. Жилянська, 43, забезпечити слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, що складають банківську таємницю, відносно клієнта ТОВ «АгроТрейдКом» (код ЄДРПОУ 40067076), за рахунками в UAH № 26040455002789, №26053011299581, №26006455025454, №26003455015133, а також в доларах США та Євро №26003455015133 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018, а саме: документів юридичної справи ТОВ «АгроТрейдКом» (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з’єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ «АгроТрейдКом» в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за рахунками в UAH № 26040455002789, №26053011299581, №26006455025454, №26003455015133, а також в доларах США та Євро №26003455015133 за період з 01.01.2017 по 01.07.2018 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в АТ «ОТП Банк», з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

В іншій частині в задоволенні клопотання – відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.09.2018.

Роз’яснити АТ «ОТП Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.