Court ruling № 75731518, 20.07.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/7223/17

н\п 1-кс/490/4401/2018 У Х В А Л А

17.07.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участі секретаря Дембовської О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області Бублич Н.П. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №32017150000000045 за фактом ухилення від сплати податків ФОП ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

В ході проведення обшуку від 21.06.2018р. проведено обшук нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено предмети і документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Укрекспорт Груп» (код ЄДРПОУ 40138466), директор якого ОСОБА_3 свідчить про непричетність до фінансово-господарської діяльності підприємства, ТОВ «Тімбер Хаус», директор якого ОСОБА_4, будучи допитаним в якості свідка в рамках розслідування кримінального провадження №32018150000000040, що розслідується СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області, повідомив про непричетність до реєстрації та ведення фінансово-господарської діяльності, документи ТОВ «Віват Солюшн», не зареєстрованого за вказаною адресою, а також зошити та блокноти, які містять рукописні записи чорнилами різного кольору, що можуть стосуватись ведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_2

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно. В обґрунтування задоволення клопотання вказав, що вказане майно може містити сліди від вчиненого кримінального правопорушення за такого має доказове значення.

Враховуючи наведене, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується кримінальне провадження за відомостями про ухилення від сплати податків шляхом утворення фіктивних підприємств. Таким чином, вилучені в ході обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, первинні бухгалтерські документи, зошити з чорновими записами, в яких міститься інформація щодо вказаних підприємств є майном, що зберегло на собі сліди вчинення злочину, за такого відповідає критерію речового доказу та на підставі ст. 170 КПК України підлягає арешту.

Разом із тим в частині клопотання щодо накладення арешту на вилучену зброю марки ФОРТ, серійний номер НОМЕР_2; магазин від зброї марки ФОРТ, серійний номер НОМЕР_2, який містить набої в кількості 8 шт.; зброя марки ФОРТ-14 Р, серійний номер НОМЕР_1; набої в кількості 32 штуки, вважаю необхідним відмовити, оскільки з пояснень матеріалів клопотання вбачається що відомості до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України не вносились.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведеного 21.06.2018р. обшуку по бульвару АДРЕСА_1, а саме:

1.товарно-транспортна накладна №59 від 01.10.2016 в 2 екз., вантажовідправник ТОВ «Укрекспорт Груп», вантажоодержувач ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика»;

2.10 зошитів, що містять рукописні записи, виконані чорнилами різного кольору;

3.договір поставки №20/11/17 від 07.11.2017 між ТОВ «Компані-Груп» та ТОВ «Тімбер Хаус»;

4.видаткова накладна №1410-2 від 14.10.2017, постачальник ТОВ «Тімбер Хаус», одержувач ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

5.товарно-транспортна накладна №8 від 14.10.2017, вантажовідправник ТОВ «Тімбер Хаус», вантажоодержувач ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

6.товарно-транспортна накладна №6 від 11.10.2017 вантажовідправник ТОВ «Тімбер Хаус», вантажоодержувач ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

7.товарно-транспортна накладна №5 від 07.10.2017 вантажовідправник ТОВ «Тімбер Хаус», вантажоодержувач ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

8.товарно-транспортна накладна №6 від 07.10.2017 вантажовідправник ТОВ «Тімбер Хаус», вантажоодержувач ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

9.специфікація №1 до договору №2609-17 від 07.10.2017 в 2 екз. постачальник ТОВ «Віват Солюшн», покупець - ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт» ;

10.специфікація №1 до договору №2609-17 від 11.10.2017, постачальник ТОВ «Віват Солюшн», покупець - ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт»;

11.специфікація до договору №2609-17 від 14.10.2017, постачальник ТОВ «Віват Солюшн», покупець - ТОВ «ТД «Трансзерноекспорт».

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.