Court ruling № 75730476, 30.07.2018, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/4025/18

У Х В А Л А

30 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Журавльовій А.С., розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Мартинюка Романа Івановича про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

15.06.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018140060002141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Мартинюк Р.І., за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 14.06.2018 року у Залізничний ВП ГУ НП України у Львівській області надійшли матеріали про вчинення гр. ОСОБА_2 шахрайських дій у сфері експорту лісоматеріалів через митний кордон України.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 встановлено, що виконуючи вказівки Департаменту захисту економіки НП України про вжиття заходів з перешкоджання незаконним операціям у сфері експорту лісоматеріалів через митний кордон України, а також здійснення експорту на адресу компаній-нерезидентів, що зареєстровані в зонах пільгового спадкування було виявлено ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До вчинення злочину можуть бути причетні СПД-ФО ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), який знаходиться на податковому обліку в Рожнятівському відділенні Долинської ОДП ГУ ДФС в Івано-Франківській області, адреса реєстрації Івано-Франківська область, Рожнятівський район, с. Липовисця, вул. Шевченка, 139 та посадові особи Мостиського військового лісництва ДП «Івано-Франківський військовий ліспромкомбінат» (Львівська область, Мостиський район, с. Боляновичі (код ЄДРПОУ 34623629)), які могли розробити схему незаконного збагачення, яка полягає у підробленні товарно-транспортних накладних у яких відображено недостовірну інформацію щодо породи, сорту, ціни лісопродукції з метою подальшої її необлікованої реалізації шляхом обману та зловживання довірою ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 39306005), зареєстрованого Старсамбірською районною державною адміністрацією 16.07.2014 року, місцезнаходження якого Львівська область, Старосамбірський район, м. Добромиль, вул. Галицька, 92/2 - директор ОСОБА_4

ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ» придбало у СПД-ФО ОСОБА_2 лісопродукцію та на підставі товарно-транспортних накладних отримало у Львівському обласному управлінні лісового та мисливського господарства (м. Львів, вул. Яворницького,8-б) сертифікати про проходження лісопродукції, виготовлення лісоматеріалів та в подальшому експортувало лісодеревину за межі території України.

Для з'ясування обставин у справі є необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ», а саме: податкових накладних за 2015 рік, звітів за 2015-2016 роки та порядку заповнення додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ, які знаходяться у Центрі обслуговування платників податків Мостиського відділення Городоцької ОДПІ Головного управління ДФС у Львівській області (Львівська область, Мостиський район, вул. Шевченка, 15) з метою їх вилучення.

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити частково, надавши доступ до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, оскільки оригінали документів знаходяться у володінні державних фіскальних органів, тому немає підстав вважати, що оригінали цих документів можуть зникнути.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області Мартинюку Роману Івановичу або працівникам оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України (за відповідним дорученням слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області Мартинюка Р.І.) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, які перебувають у володінні Центру обслуговування платників податків Мостиського відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області (Львівська область, м. Мостиська, вул. Шевченка,15), а саме: податкових накладних за 2015 рік, звітів за 2015-2016 роки та порядку заповнення додатку 5 «Розшифровка податкових зобов'язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ ТОВ «Спільне українсько-китайське підприємство «УКРЛІСХОЛДІНГ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.