Court ruling № 75714577, 25.11.2013, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №755/29624/13-к

Провадження №1-кс/755/2678/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" листопада 2013 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва Іваніна Ю.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва юристом 1 класу Багрієнком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32013110040000160, -

В С Т А Н О В И В:

25.11.2013 року слідчий СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старший лейтенант податкової міліції Бачинський І.А. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях по рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Деревообробна Група ЛК» (код ЄДРПОУ 38012929), відкритий в Івано - Франківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 27.04.2012 по 01.11.2013; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_1, який належить ТОВ «Деревообробна Група ЛК», відкритий в Івано - Франківській обласній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме:

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Деревообробна Група ЛК», договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Деревообробна Група ЛК», оригіналу доручення на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи "клієнт-банк", договору на обслуговування системи "клієнт-банк", акту про введення системи "клієнт-банк" в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи "клієнт-банк", документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку;

- відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Деревообробна Група ЛК» на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Згідно з ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання необхідно розглядати у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.160, 163 КПК України , слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ Міндоходів у м.Києві старшого лейтенанта податкової міліції Бачинського І.А., погоджене старшим прокурором прокуратури Дніпровського району м.Києва юристом 1 класу Багрієнком Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №32013110040000160 прийняти до провадження та призначити судовий розгляд на 14-30 годину 25.11.2013 року без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м. Києва Ю.В. Іваніна