Court ruling № 75692264, 03.08.2018, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя Попова В. О.

Справа № 644/5581/18

Провадження № 1-кс/644/1271/18

03.08.2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 серпня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова Попова В.О., за участю секретаря судового засідання - Дашкової К.С., слідчого - Лук'яненка М.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Лук’яненка М.М., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Сіровицьким Д.Л., по кримінальному провадженню № 12018220530000303 від 07.02.2018 року за ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Лук’яненка М.М., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Сіровицьким Д.Л. про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання мотивовано тим, що 07.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення адвоката Радкевич В.М. в інтересах ОСОБА_4 стосовно заволодіння 28.12.2017 року належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 30 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.12.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_4 було укладено попередній договір №0023 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_4 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 30 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_4 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_4 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 стосовно заволодіння 28.01.2018 року належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, АДРЕСА_3. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_5 було укладено попередній договір №0383 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_5 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_13, відкритий у АТ «Піреус банк МКБ» грошові кошти в сумі 75 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_5 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_5 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_6 стосовно заволодіння 30.01.2018 року належними ОСОБА_6 грошовими коштами в сумі 75 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Суми, АДРЕСА_2. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 30.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_6 було укладено попередній договір №0054 купівлі-продажу транспортного засобу, попередній договір №0055 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_6 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_14, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 46 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_6 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_6 транспортний засіб.

09.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_7 стосовно заволодіння 07.02.2018 року належними ОСОБА_7 грошовими коштами в сумі 32 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, вул. Петра Болбочана, 48. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 07.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_7 було укладено попередній договір №0039 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_7 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 32 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_7 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_7 транспортний засіб.

15.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_8 стосовно заволодіння 12.02.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 25 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_4. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 12.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_8 було укладено попередній договір №0182 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_8 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 25 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_8 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_8 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_9 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_8 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_9 було укладено попередній договір №0038 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_9 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», відкритий у АТ «КІБ» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_9 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_9 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_10 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_10 грошовими коштами в сумі 45 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 31.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_10 було укладено попередній договір №0037 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_10 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 45 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_10 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_10 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_11 стосовно заволодіння 02.02.2018 року належними ОСОБА_11 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 02.02.2017 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_11 було укладено попередній договір №0024 купівлі-продажу транспортного засобу та в подальшому ОСОБА_11 внесені на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_12, відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_11 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_11 транспортний засіб.

08.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_12 стосовно заволодіння 29.01.2018 року належними ОСОБА_12 грошовими коштами в сумі 40 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Харків, АДРЕСА_5. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 28.01.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_12 було укладено попередній договір №0033 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_12 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_15, відкритий у ПАТ «МАРФІН БАНК» грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_12 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_12 транспортний засіб.

06.02.2018 року до СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_13 стосовно заволодіння 06.02.2018 року належними ОСОБА_13 грошовими коштами в сумі 70 000 гривень шляхом обману з боку представників ТОВ «Альфакоммерсгруп», ЄДРПОУ 41776058, що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1, під приводом укладання договору купівлі-продажу транспортного засобу. Вказані дії були вчинені в приміщенні офісу ТОВ «Альфакоммерсгруп», що розташований за адресою: м. Павлоград, АДРЕСА_3. В ході подальшого досудового слідства встановлено, що 06.02.2018 року між ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ОСОБА_13 було укладено попередній договір №0361 купівлі-продажу транспортного засобу, та в подальшому ОСОБА_13 вніс на розрахунковий банківський рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» НОМЕР_16, відкритий у ПАТ «КІБ» грошові кошти в сумі 70 000 гривень. Однак в подальшому, після сплати ОСОБА_13 вищевказаних грошових коштів ПАТ «Альфакоммерсгруп» не виконало свої зобов'язання та не надало ОСОБА_13 транспортний засіб.

Відомості за вказаними зверненнями було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та 06.03.2018 року вказані кримінальні провадження об'єднані за № 12018220530000303 від 07.02.2018 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Таким чином, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які причетні до скоєння злочину, зв'язків між ними, їх місця знаходження під час вчинення кримінального правопорушення, в клопотанні ставиться питання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, та ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15 а саме, інформації про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами: НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 04.12.2017 року.

може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і пояснив, що інформація, до якої він просить суд надати йому доступ, міститься на цифрових носіях, але може бути надана для ознайомлення і в формі паперового документу, який містить необхідну для забезпечення дієвості даного кримінального провадження інформацію.

Представники юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, про причини неприбуття суду не повідомили, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, доцільно розглянути клопотання у їх відсутність.

Згідно ст. 159 КПК України (в редакції 2012 року) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», у яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами, зазначеними в клопотанні.

Таким чином, суд задовольняє клопотання в частині надання слідчим СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Лук’яненко М.М., Рябій А.О. тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, що містять інформацію щодо адреси розташування та номери

базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

Клопотання в частині надання зазначеної інформації за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції та слідчому СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Рябій А.О. - задоволенню не підлягає, оскільки зазначені слідчим інші особи та слідчий Ряба А.О. не є стороною кримінального провадження та не зазначені у витязі з ЄРДР, який долучений до клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України , слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП України в Харківській області Лук’яненка М.М., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області Сіровицьким Д.Л., по кримінальному провадженню № 12018220530000303 від 07.02.2018 року - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Індустріального відділу ГУНП України в Харківській області Лук’яненко Миколі Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Індустріального відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції Рябій Аллі Олексіївні а також за відповідним дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, ПрАТ «ВФ Україна», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, в яких міститься інформація щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з'єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу за період часу з 01.01.2017 року до часу проголошення ухвали та можливість отримання інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25 травня 2018 року.

Роз'яснити ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: