Court ruling № 75688203, 19.07.2018, Solomianskyi District Court of Kyiv City

Провадження № 1-кс/760/7327/18

Справа № 760/13586/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Горбатовська С.А., за участю: секретаря Гуменної І.В., детектива Моторного Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива НАБ України Моторного Д.В., погоджене прокурором відділу САП ГП України Гарванком І.М., про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42017000000000595 від 03.03.2017 за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Моторний Д.В., за погодженням з прокурором Гарванко І.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523), які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), з можливістю їх вилучення, мотивуючи що в АТ «Райффайзен банк Аваль» відкритий рахунок №26001427851, яким користується ТОВ «Укрветпромпостач», документи по рахунку мають значення у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав, просив задовольнити з мотивів, викладених у клопотанні.

Вислухавши детектива, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В провадженні НАБ України перебуває кримінальне провадження №42017000000000595 від 03.03.2017 за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст. 191 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у 2016 році службові особи державного підприємства шляхом завищення цін на закупівлю товарів та послуг завдали шкоди державному бюджету на суму понад 6 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності залучено ТОВ «Укрветпромпостач», яке у АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві має розрахунковий рахунок №26001427851

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, у поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» за період з 01.09.2016 року по теперішній час, що виходить за межі періоду події, вказаного у витягу з кримінального провадження

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» мають істотне значення у провадження і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховую, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є неможливим, а тому вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, при тимчасовому доступі вважаю за необхідне надати дозвіл на виїмку.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам НАБ України Моторному Денису Васильовичу, Марчуку Олександру Леонідовичу, Соболю Артему Геннадійовичу тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Укрветпромпостач» (ЄДРПОУ 31033523) по рахунку №26001427851, що знаходяться у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805), з можливістю вилучення документівза період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а саме:

- виписки руху коштів по рахунку у національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, з наданням інформації у електронному форматі «Microsoft Excel» та за вимогою у паперовому вигляді;

- усіх наявних платіжних доручень, грошових чеків, касових чеків, корінців квитанцій про отримання готівки, ліцензій та договорів на здійснення операцій та інших документів на перерахування та зняття готівкою грошових коштів по рахунку підприємств;

- юридичної справи підприємств, в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаних підприємств, документів які надавались у ході обслуговування рахунків, документів як у печатному так і в електронному вигляді, що містять інформацію про укладення з підприємствами договору про банківське обслуговування у режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документи, які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків, всіх наявних SWIFT-повідомлень.

Строк дії ухвали до 19.08.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя