Court ruling № 75681409, 02.08.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4134/18

Провадження № 1-кс/591/3176/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

02 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., прокурора Казімірова С.С., володільця майна ОСОБА_1, розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно, -

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя –

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене, 19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_1 за адресою: м. Суми, проспект Курський 6, а саме:

1) Договір про надання послуг з розміщення транспортних засобів № 3 від 01.09.2017 року на 3 арк.;

2) Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого), на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 4 арк.;

3) Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва на 20 арк.;

4) Видаткова накладна № 62 від 31.03.2018на 2 арк.;

5) Видаткова накладна № 61 від 31.03.2018на 2 арк.;

6) Видаткова накладна № 60 від 31.03.2018на 2 арк.;

7) Видаткова накладна № 59 від 28.02.2018на 2 арк.;

8) Видаткова накладна № 58 від 28.02.2018на 2 арк.;

9) Видаткова накладна № 57 від 28.02.2018 на 2 арк.;

10) Видаткова накладна № 56 від 31.01.2018на 2 арк.;

11) Видаткова накладна № 55 від 31.01.2018на 2 арк.;

12) Видаткова накладна № 54 від 31.01.2018на 2 арк.;

13) Відомість на виплату грошей № 18 на 2 арк. за квітень

14) Відомість на виплату грошей № 16 на 2 арк. за квітень;

15) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 1 арк.;

16)Платіжне доручення № 2 від 27.04.2017 на 1 арк.;

17) Платіжне доручення № 4 від 27.04.2017 на 1 арк.;

18) Платіжне доручення № 1 від 27.04.2017 на 1 арк.;

19) Платіжне доручення № 3 від 27.04.2017 на 1 арк.;

20) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

21) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

22) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

23) Квитанція № 334488 на 1 арк.;

24) Квитанція № 402095 на 1 арк.;

25) Квитанція № 373713на 1 арк.;

26) Квитанція № 3527597434488 на 1 арк.;

27) Квитанція № 5191155 на 1 арк.;

28) Квитанція № 421047 на 1 арк.;

29) Квитанція № 389904 на 1 арк.;

30) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

31) Наказ № 1/04/04/2017 від 04.04.рік затертий на 10 арк.;

32) Оплата праці та соціально побутове забезпечення на 10 арк.;

33) Трудовий контракт від 04.04.2017 на 10 арк.;

34) Рахунок на оплату № 12436 від 31.03.2018 на 2 арк.;

35) Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій або розрахункової книжки на 1 арк.;

36) Договір купівлі продажу нерухомого майна з розстроченням платежу на 8 арк.;

37) Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_3 13.04.2017 за реєстровим номером № 202 на 2 арк.;

38) Ксерокопія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_1 на 1 арк.

39) Розрахункова відомість на 1 арк.;

40) Договір № 01/04/17 оренди нерухомості оренди нерухомого майна від 14.04.2017 на 6 арк.;

41) Заява на 1 арк.;

42) Рахунок на оплату № 12696 від 30.06.2018 на 2 арк.;

43) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

44) Трудовий контракт від 04.04.2017 арк.;

45) Ксерокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_1 на 1 арк.;

46) Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;

47) Договір № 02/04/17иоренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

48) Договір № 01/04/17 оренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

49) Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СС імідж груп» на 1 арк.;

50) Опис документів , що надаються юридичною особою, державним реєстраторам на 1 арк.;

51) Опис документів , що надаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій;

52) Статут ТОВ «СС Імідж груп», які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Накласти арешт на печатку «СС Імідж груп код 41256488» до 10 серпня 2018 року.

Роз’яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_2

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя О.Б. Капкін