Court ruling № 75650951, 01.08.2018, Velyka Bahachka District Court of Poltava Oblast

Справа № 525/794/18

Провадження № 1-кс/525/228/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.08.2018 року слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області Лисенко Н.В., за участю секретаря Хоменка М.М., старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання старший слідчий обґрунтовує тим, що 12.06.2018 року до Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, жительки с. Сидорівщина Великобагачанського району Полтавської області про те, що невідома особа, таємно вчинила крадіжку грошових коштів із банківського рахунку.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1. 4 ст. 214 КПК України внесено заступником начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13 червня 2018 року за № 12018170120000170.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2018 року на рахунок банківської картки «ПриватБанк» № 5168757321803761, яка належить потерпілій ОСОБА_5 - ОСОБА_6, 30.11.1966 р. н., надійшли грошові кошти в сумі 13803 грн., в якості щомісячної соціальної допомоги. 11.06.2018 року, перевіривши свій рахунок банківської картки «ПриватБанк» № 5168757321803761, ОСОБА_3 виявила відсутність грошових коштів в сумі 2613 грн., після чого остання заблокувала свою картку.

12.06.2018 року у відділення «ПриватБанк» в сел. ОСОБА_7 ОСОБА_3 відновила свою банківську картку уже за № 5168742714272766. 13.06.2018 року потерпіла ОСОБА_3 звернулася до відділення «ПриватБанк» в сел. ОСОБА_7, щоб дізнатися інформацію про рух її коштів на рахунку банківської картки «ПриватБанк» № 5168757321803761 та з’ясувала, що починаючи з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв'язок її грошовими коштами на загальну суму 2786 грн.

Крім того, 13.06.2018 року у відділенні «ПриватБанк» ОСОБА_3 дізналася, що з рахунку її банківської картки № 5168755524412711 в період з 04.03.2018 року по 02.05.2018 року невідомою особою з даного рахунку було перераховано на інші рахунки та здійснено оплату за мобільний зв'язок її грошовими коштами на загальну суму 2536 грн.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 185 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3, які були перераховані з рахунків банківської картки № 5168757321803761 та банківської картки № 5168755524412711, а тому отримана інформація про виписку по зазначеним банківським рахункам буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості та інформація, що знаходиться у розпорядженні АТ КБ «ПриватБанк» про рахунок банківської картки № 5168757321803761 у проміжок часу з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року та рахунок банківської картки № 5168755524412711 у проміжок часу з 04.03.2018 року по 02.05.2018 року, транзакції з коштами, відомості про особу, на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів, адреси місць їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки, тому старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких слідчий має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю, тяжкість вчинення злочину, те, що іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо.

Представник АТ КБ “Приватбанк”, y володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з’явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повідомлення про виклик факсимільним зв’язком, його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого 13 червня 2018 року внесені відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 12018170120000170) (а.к.3), постанову заступника начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 від 13 червня 2018 року про створення слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження № 12018170120000170 в складі: заступника начальника СВ Великобагачанського ВП ОСОБА_4, старшого слідчого Цикала М.М., слідчих Білика В.А., Лобача Є.В., Черниша Д.М., Сенчука В.І., старшим групи призначено слідчого Великобагачанського ВП Білика В.А. (а.к.5), рапорт старшого інспектора – чергового Великобагачанського ВП ОСОБА_8 від 12 червня 2018 року (а.к.6), протокол допиту потерпілого від 13 червня 2018 року (а.к.7-8), копію виписки по картковому рахунку № 5168742714272766 і додатковим рахункам договору за період 01.09.2017 року - 13.06.2018 року (а.к.9-15), копію виписки по картковому рахунку № 5168742214059895 і додатковим рахункам договору за період 01.09.2017 року - 13.06.2018 року (а.к.16-18), приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ “Приватбанк” підлягає задоволенню, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ( 01001 м. Київ вул. Грушевського, 1д; МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки ПАТ КБ «ПриватБанку» № 5168757321803761, в період часу з 16.09.2017 року по 09.06.2018 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Надати старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10, слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11, старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12, заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк» ( 01001 м. Київ вул. Грушевського, 1д; МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, про особу на рахунок якої було здійснено переказ грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунку банківської картки АТ КБ «ПриватБанку» № 5168755524412711, в період часу з 04.03.2018 року по 02.05.2018 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Зобов’язати АТ КБ «ПриватБанк» виготовити на паперовому та/або електронному носії у форматі Microsoft Excel копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять вищезазначену інформацію та надати особам, яким надано право на тимчасовий доступ до документів.

Строк дії ухвали – до 31 серпня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В.Лисенко