Court ruling № 75646549, 01.08.2018, Sambir City and District Court of Lviv Oblast

Справа № 452/1866/18

У Х В А Л А

01 серпня 2018 року м.Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області Сенечин В.М., з участю секретаря Кухар О.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України клопотання першого заступника керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження № 12017140290000076 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, пов’язаного із привласненням бюджетних коштів суб’єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_2 при виконанні робіт замовником яких були Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Самбірської міської ради та Новокалинівської міської ради.

Загальна сума виплаченої заробітної плати за період 2013-2016 років, згідно поданої суб’єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_2 звітності форми 1-ДФ, становить 131 040,00 грн.

У діях суб’єкта підприємницької діяльності фізичної особи ОСОБА_2 вбачається привласнення бюджетних коштів у вигляді заробітної плати, яка нарахована в актах виконаних робіт, проте не виплачена працівникам, на загальну суму 264 018,08 грн.

В органу досудового розслідування, виникла об’єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, якими користувався у своїй діяльності суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, відкриті у АТ «УкрСиббанк» та інших рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк», якими користувався суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у приміщенні АТ «УкрСиббанк».

Перевіривши надані матеріали слід дійти висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Встановлено, що слідчим відділенням Самбірського відділу поліції Головного управління національної поліції у Львівській області відкрито кримінальне провадження

№ 12017140290000076 від 21 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, пов’язаного із привласненням бюджетних коштів суб’єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_2 при виконанні робіт замовником яких були Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства виконавчого комітету Самбірської міської ради та Новокалинівської міської ради.

В органу досудових розслідувань виникла об’єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо банківських рахунків, якими користувався у своїй діяльності суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, а саме

№ 26058000015198 (за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час),

№ 26003194680600 (за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час), відкриті у АТ «УкрСиббанк» та інших рахунків, відкритих у АТ «УкрСиббанк», якими користувався суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші можливі факти вчинення аналогічних правопорушень.

Вказана інформація, згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Органу досудового розслідування потрібно отримати тимчасовий доступ до вказаних необхідних документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку, з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Перший заступник керівника Самбірської місцевої прокуратури у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк», вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання першого заступника керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати першому заступнику керівника Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_3, прокурорам Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та ОСОБА_5, або за їх дорученням заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Дрогобицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_6, який згідно ст. 41 КПК України користується повноваженнями слідчого, тимчасовий доступ до необхідних документів та можливість вилучення інформації щодо повного руху коштів по рахункам № 26058000015198, № 26003194680600 та інших рахунках, якими користувався суб’єкт підприємницької діяльності фізична особа ОСОБА_2, відкритих в АТ «УкрСиббанк», із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, на паперових та магнітних носіях, а також оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних рахунків і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ «УкрСиббанк», що розташоване за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Строк дії даної ухвали встановити до 31 серпня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її постановлення і окремому оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя