Court ruling № 75646458, 27.07.2018, Sykhivskyi District Court of Lviv City

Справа № 464/4198/18

пр.№ 1-кс/464/1690/18

У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., за участі секретаря судового засідання Горбач О.І., слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018140000000061, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

встановив:

Враховуючи те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитись складанням і оголошенням його резолютивної частини згідно із ч. 2 ст.376 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи: ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фарма Лайф» (ЄДРПОУ 20810310), що перебувають у володінні в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001) за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19, тобто можливість ознайомлення з ними та отримання їх копій, а саме:

-копій виписок банку про рух коштів по рахункам №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583 в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку, дати, часу та призначення платежу) по рахунках, за період з 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.;

-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів по рахункам №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583 в паперовому та електронному вигляді із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу) за період з 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.;

-копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунків №26007001339671, №26002001339580, №26009001339668, №26058001339642, №26049001344538, №26001200000019, №26005001355583, копій наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами підприємства;

-копій видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання службовими особами готівкових грошових коштів через касу Банку, а також копій відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку;

-копій угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «клієнт-банк», копій договорів доміціляції (зарахування вимог), векселів, реєстрів пред’явлених для доміціляції (оплати) векселів, актів прийому-передачі векселів, документів, що підтверджують вартість векселів за період 01.01.2013 р. по 30.06.2018 р.

Обов’язок виконання ухвали покласти на юридичну особу ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (МФО 322001), що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Автозаводська, 54/19.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 31.07.2018 р. о 09.20 год.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк