Court ruling № 75621836, 01.08.2018, Sheptytskyi City Court of Lviv Oblast (until 25.04.2025 - Chervonohrad City Court of Lviv Oblast)

Справа № 459/597/18

Провадження № 1-кс/459/1064/2018

УХВАЛА

про дозвіл тимчасовий доступ до речей і документів

01 серпня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області Жураковський А.І., з участю секретаря Ганас К.В., розглянувши клопотання старшого слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1, що погоджене прокурором Червоноградської місцевої прокуратури Львівської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12017140150001902 від 02.11.2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області. В обґрунтування клопотання послався на те, що Західним офісом Держаудитслужби на виконання плану роботи на II квартал 2017 року проведено планову ревізію фінансово-господарської діяльності Державного підприємства «Дирекція по будівництву об'єктів» (далі - ДП «Буддирекція», Дирекція або Підприємство) за період з 01.01.2015 по 30.04.2017. За результатами зазначеного контрольного заходу складено акт від 08.08.2017 №05- 21/014, який підписаний посадовими особами об’єкту контролю із запереченнями, на які Західним офісом Держаудитслужби надано обґрунтовані висновки. Так, проведеними під час ревізії контрольними обмірами, виконаних субпідрядником ТзОВ «Тонбудпроект» будівельних робіт на поверхні будівництва шахти №10 «Нововлинська» встановлено, що в порушення п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунальногогосподарства України від 05.07.2013 за №293, безпідставно включено роботи та матеріальні ресурси до актів ф.КБ-2в за грудень 2015 року на загальну суму 918,3 тис. грн з ПДВ, що призвело до завдання матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Акти приймання виконаних будівельних робіт ф. КБ-2в за грудень 2015 року по вищевказаних роботах прийняті та підписані Генпідрядною організацією ПАТ «Укрзахідвуглебуд» в особі головного інженера ОСОБА_3 та завізовано начальником виробничого відділу ОСОБА_4, зі сторони субпідрядної організації керівником ТзОВ «Тонбудпроект» ОСОБА_5, зі сторони Замовника - в особі головного інженера ДП «Буддирекція» ОСОБА_6 та завізовано технічним наглядом ДП «Буддирекція» ОСОБА_7 В процесі проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2015 ДП «Буддирекція», перераховано кошти ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776), яке станом на 28.12.2015 було зареєстровано на території Львівської області. У відповідності до постанови господарського суду Запорізької області від 17.05.2016 ТзОВ «Тонбудпроект» визнано банкротом. У підсумку вказав, що дослідження додатків №5 до податкової декорації з ПДВ – розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776) з 01.07.2015 по 01.07.2016 та форми ДФ-1 поданих ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776) з 01.09.2015 по 01.03.2016 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно зобов’язати ГУ ДФС у Запорізькій області, що розташоване за адресою м.Запоріжжя проспект Соборний, 166 надати доступ, для вилучення та долучення до кримінального провадження в якості речових доказів таких документів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ГУ ДФС у Запорізькій області; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Обґрунтовано необхідність вилучення речей.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Старшому слідчому Червоноградського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_1 надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Запорізькій області (69107, м. Запоріжжя, проспект Соборний, 166), а саме: про податкову звітність до якої повинно бути надано додатки № 5 до податкової декорації з ПДВ – розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776) з 01.07.2015 по 01.07.2016 та форми ДФ-1 поданих ТзОВ «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776) з 01.09.2015 по 01.03.2016, відомості найманих працівників «Тонбудпроект» (ЄДРПОУ 38501776) з 01.09.2015 по 01.03.2016.

Зобов’язати Головне управління ДФС у Запорізькій області забезпечити тимчасовий доступ до вище вказаних документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити (копіювати) вказану інформацію.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 01.09.2018 р. включно.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: А. І. Жураковський