Court ruling № 75615653, 31.07.2018, Kyivskyi District Court of Kharkiv City

Справа № 640/12971/18

н/п 1-кс/640/7686/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Ворончук Н.А., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12017220000001272 від 06.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12017220000001272 від 06.10.2017, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Варна» код ЄДРПОУ 32436208, що розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Тюринська, 75, а саме: вилучення належним чином завірених копій фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ «Варна» код ЄДРПОУ 32436208 по взаємовідносинам з наступними підприємствами, а саме: Водопровідне-каналізаційне підприємство комунального управління Люботинської міської ради Харківської області код ЄДРПОУ 21183364; СКП «Харківзеленбуд» Харківської міської ради код ЄДРПОУ 03362152; КП «Кривбасводоканал» код ЄДРПОУ 03341316; Гадяцьке виробниче управління ЖКХ код ЄДРПОУ 03351852, у тому числі договорів (купівлі-продажу, поставки та інших договорів з додатками), специфікацій, накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, довіреностей на отримання товару договорів зберігання, сертифікатів якості на товар, інвойсів, вантажно-розмитнювальних декларацій ( за формами МД-2, МД-3, МД-6), міжнародних товарно-транспортних накладних, пакувальних листів, а також документів, які підтверджують надходження та оприбуткування ТОВ «Варна» товарно-матеріальних цінностей, реалізованих на адресу зазначених підприємств.

Слідчий вказує, що відомості, які містяться в речах і документах та перебувають у володінні ТОВ «Варна» код ЄДРПОУ 32436208, що розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Тюринська, 75, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання слідчий Фоменко Ю.М. не з’явилась, клопотання не підтримала.

Представником ТОВ «Варна», у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_3, суду надано заяву про розгляд клопотання слідчого Фоменко Ю.М. за відсутності представника ТОВ «Варна», заперечуючи проти його задоволення, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки не зазначено конкретний період, за який потребується надати документи та відсутність підстав для їх надання.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Варна» код ЄДРПОУ 32436208, що розташоване за адресою: м. Харків, вулиця Тюринська, 75, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.10.2017 за номером 12017220000001272 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Протягом 2016-2017 років посадові особи ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208, розташованого за адресою: місто Харків, вулиця Тюрінська, будинок 75, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо фактичної вартості імпортованих матеріальних цінностей, систематично заволодівають коштами підприємств державної та приватної форми власності, за попередньою змовою та в групі з їх посадовими особами, штучно завищуючи вартість поставленого обладнання в фінансово-господарських документах, на підставі яких на свої рахунки отримують від них грошові кошти, які використовують на власний розсуд».

Однак, в доданому до клопотання Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань не конкретизовано, коштами яких підприємств та у який період часу систематично заволодівають посадові особи ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208, у зв’язку з чим вимоги слідчого є недостатньо обґрунтованими. Крім того, до клопотання додано копію постанови слідчого про призначення судової економічної експертизи від 05.07.2018 р., але відсутнє клопотання експерта ХНДІСЕ ім.. Засл.проф.М.С.Бокаріуса щодо надання йому для дослідження документів, на які посилається слідчий у своєму клопотанні. При цьому, у суду викликає сумніви і висновок спеціаліста-бухгалтера ОСОБА_4 від 13.11.2017 р., на який посилається слідчий у своєму клопотання, оскільки він був складений на підставі дослідження інформації веб-сайтів, без наявних первинних документів.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи ТОВ «Варна», код ЄДРПОУ 32436208, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12017220000001272 від 06.10.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - К.С.Садовський