Court ruling № 75613243, 31.07.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4625/18

1-кс/405/2360/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"31" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Загреба А.В., секретар Єсько Т.О., розглянувши у кримінальному провадженні № 12017120000000234, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018120000000234 від 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 205, ч. 1,3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 185, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ст. 290 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.11.2017 невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом подання документів з ознаками підроблення, незаконно заволоділа майном у вигляді 100% частки статутного капіталу ПСП «ім. Димитрова».

Встановлено, що 15.11.2017 державним реєстратором - ОСОБА_1 (Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві), під №14231050035000119 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни до установчих документів Приватного Сільськогосподарського Підприємства ім. Димитрова (ідентифікаційний код юридичної особи 03756460), а саме змінено: місце знаходження юридичної особи з 26600, Кіровоградська область, Вільшанський район, село Добре, на 39600, Полтавська область, місто Кременчук, Автозаводський район, вулиця, Гагаріна, будинок 23, офіс 1: виключено з переліку засновників юридичної особи ОСОБА_2, натомість включено у перелік засновників ОСОБА_3; виключено з переліку керівників ОСОБА_4 (встановлено розпорядженням на призначення управителя спадщини від 21.07.2017), включено до переліку керівників ОСОБА_3;

Згідно лікарського свідоцтва про смерть №62 від 17.05.2017 ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, помер 16.05.2017 року.

Крім того, відповідно до розпорядження на призначення управителя спадщини з числа спадкоємців, виданого приватним нотаріусом ОСОБА_5 від 21.07.2017 призначено управителям спадщини ОСОБА_4.

Указаними незаконними діями управителю спадщиною померлого ОСОБА_2, який помер 16.05.2017, ОСОБА_4 завдано майнову шкоду у вигляді відчуження 100% частки статутного капіталу ПСП «ім. Димитрова».

Постановою від 17.11.2017 року ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано потерпілим у кримінальному провадженні.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 (бухгалтер ПСП «ім. Димитрова») та ОСОБА_7 (спеціаліст з рослинництва ПСП «ім. Димитрова») показали, що 16.11.2017 року від співробітників податкової служби їм стало відомо, що невстановлені особи до державного реєстратора 15.11.2017 подали документи, на підставі яких було внесено зміни щодо засновника, керівника та місця знаходження юридичної особи ПСП «ім. Димитрова».

Вище вказані документи реєстрації від 15.11.2017 державним реєстратором - ОСОБА_1 (Філія Комунального підприємства Мирнопільської сільської ради «Результат» у м. Києві), під №14231050035000119 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, внесено зміни до установчих документів Приватного Сільськогосподарського Підприємства ім. Димитрова (ідентифікаційний код юридичної особи 03756460) розташованої за адресою; 54050, Миколаївська обл., м. Миколаїв, Корабельний р-н, проспект Богоявленський, буд. 306.

В ході слідства встановлено, що ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, Чортківського районну, Ростовської області, ідентифікаційний номер № НОМЕР_1, паспорт громадянина України серія АК № 560240 виданий Пятихатським РВ УМВС України в Дніпропетровській області від 01.10.2012 року, має відкриті рахунки в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК», в зв’язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ оригіналів документів з метою проведення судово-почеркознавчих та технічних експертиз.

Слідчий на розгляд клопотання не з»явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9, та слідчим слідчої групи ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по рахункам, що відкриті на особу ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_4, Чортківського районну, Ростовської області, ідентифікаційний номер № НОМЕР_1, паспорт громадянина України серія АК № 560240 виданий Пятихатським РВ УМВС, в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, код ЄДРПОУ: 14360570, розташованому за адресою; 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, в м. Дніпро Дніпропетровській області від 01.10.2012 року, в період часу з 2012 року по 31.07.2018, а саме:

-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу з 2012 року по теперішній час, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;

-оригінали карток із зразками підписів, що діяли в період часу з 2012 року по теперішній час, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;

-оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;

-оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 2012 року по теперішній час, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 2012 року по теперішній час, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з товариством.

?

Надати слідчому відділу СУ Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_9, та слідчим слідчої групи ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.

Строк дії ухвали визначити до 31.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз’яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14