Court ruling № 75602203, 31.07.2018, Industrialnyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Kharkiv City)

Суддя Шевченко С. В..

Справа № 644/5418/18

Провадження № 1-кс/644/1237/18

31.07.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31 липня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Шевченко С.В., при секретарі – Голєніщевій Т.Ю., за участю прокурора – Сивоконь О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі судових засідань, у приміщенні суду клопотання слідчого Індустріального відділу (м. Харків) ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні № 120181403500000240 від 13.02.2018 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Харківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» Ощадбанк по квитанції №265080016, переказ №5084737151, здійсненої 04.01.2018 гр. ОСОБА_1, з м. Львів, переказу грошових коштів, які отримані 04.01.2018 за допомогою TVBV TBБВ 10020/0327 у відділенні Ощадбанку в м. Харкові по вул. Бібліка, 20/8 (П’ятирічки) о 16:07 год., із зазначенням особи, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка отримала переказ, її персональні дані, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Як вказано в клопотанні слідчого, 13.02.2018 до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області надійшло повідомлення від заступника начальника департаменту кібірполіції ОСОБА_2 щодо звернення жительки м. Яворова гр. ОСОБА_1 про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами, в результаті яких вона перерахувала на рахунок ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 55000 грн.

За даним фактом 13.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено матеріали досудового розслідування за №120181403500000240, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що приблизно в жовтні 2017 року в соціальній мережі «Фейсбук» через «Месенджер» гр. ОСОБА_1, познайомилася з чоловіком, який представився громадянином США, мешканцем штату Міінесотта Gary Baldwin (ОСОБА_4), який з його слів працював на нафтяній платформі в Шотландії. Ініціатором знайомства був він. Спілкувався він англійською мовою та й вона відповідала йому на англійській мові, користуючись «гугл перекладачем».

На початку грудня 2017 року «Гаррі Болдвін» повідомив, що платформа, на якій він працював вибухнула, є постраждалі. Він вирішив залишити цю роботу переїхати до неї проживати. Власники платформи з його слів повинні розрахуватись великою сумою коштів, якою саме, він не назвав, а пізніше сказав, що отримає готівкою у сумі біля 3 млн. доларів США, яку він хоче переслати до неї. ОСОБА_1 пропонувала перерахувати дану суму через банківський рахунок, однак він від цього відмовився та повідомив, що в нього є великий кредит в США і якщо на банківському рахунку будуть кошти, то їх заберуть для погашення кредиту, а так він хоче сплачувати кредит невеликими розмірами частинами. Також, ОСОБА_4 спілкувався перепискою з нею і через «Viber» за номерами телефонів +16123516093 та +441315102250. В кінці грудня 2017 року ОСОБА_4 повідомив, що готівкові гроші в сумі 3 млн. доларів США вже знаходяться в Україні і скоро прибудуть до неї, однак просив заплатити мито сумі 2000 доларів США. ОСОБА_1 запитала, чому не можна заплатити цю суму з коштів, які він переслав, на що він відповів, що готівкові кошти є в пакунку, який закрився на кодові замки і його не можна відкривати, а коли даний пакунок буде вже у неї, то він відразу ж з нею розрахується. Також, до неї телефонував з номерів телефонів №+380977905683, +380734303455 чоловік, який представився перекладачем по імені Кім та який повідомив, що кошти дійсно надійшли на митницю і ними займається працівник Запорізької митниці ДФС, яку звати ОСОБА_5. Також, їй телефонувала жінка з номера телефону +308734303455, яка представилася ОСОБА_5 – працівником Запорізької митниці ДФС та яка сказала, що потрібно терміново заплатити мито в сумі 2000 доларів США, через швидкий переказ «Швидка Копійка» в «Ощадбанку» в еквіваленті в гривнях в сумі 55000 гривень на ім’я ОСОБА_3 за номером телефону +380734303455. 04.01.2018 ОСОБА_1 перерахувала кошти в сумі 55000 гривень на ім’я ОСОБА_3 в цей день їй прийшло повідомлення на мобільний телефон, про те що переказ №5084737151 отримано в м. Харкові, вул. 2-ї П’ятирічки, 28/8.

На даний час виникла необхідність в отриманні від ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823, головний офіс: м. Харків, майдан Конституції, 22) відомостей по транзакції за допомогою «Швидка копійка» Ощадбанк по квитанції №265080016, переказ №5084737151 здійсненої 04.01.2018 гр. ОСОБА_1, з м. Львів, переказу грошових коштів, які отримані 04.01.2018 за допомогою TVBV TBБВ 10020/0327, у відділенні Ощадбанку в м. Харкові по вул. Біблика, 20/8 (П’ятирічки) о 16.07 годині.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадний банк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановлення всіх співучасників правопорушення, надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» Ощадбанк по квитанції №265080016, переказ №5084737151, здійсненої 04.01.2018 гр. ОСОБА_1, з м. Львів, переказу грошових коштів, які отримані 04.01.2018 за допомогою TVBV TBБВ 10020/0327 у відділенні Ощадбанку в м. Харкові по вул. Бібліка, 20/8 (П’ятирічки) о 16:07 год., із зазначенням особи, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка отримала переказ, її персональні дані, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк».

Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України (в ред. 2012 р.), слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6, тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів та отримання грошових коштів по транзакції за допомогою «Швидка копійка» Ощадбанк по квитанції №265080016, переказ №5084737151 здійсненої 04.01.2018 гр. ОСОБА_1, з м. Львів переказу грошових коштів, які отримані 04.04.2018 за допомогою TVBV TBБВ 10020/0327, у відділенні Ощадбанку в м. Харкові, вул. Біблика, 20/8 (П’ятирічки) о 16.07 годині, із зазначенням особи, способу здійснення транзакцій, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, її персональні дані, яка отримала переказ, а також вилучити вказані відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» (ЄДРПОУ 09351600, МФО 351823, головний офіс: м. Харків, майдан Конституції,22).

Встановити строк дії ухвали до 31 серпня 2018 року.

Роз’яснити ПАТ «Ощадбанк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : С.В. Шевченко