Court ruling № 75596185, 20.07.2018, Prymorskyi District Court of Odesa City

Справа № 522/10628/18

Провадження № 1-«кс»/522/13004/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Попревич В.М., клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018161470000862 від 26.04.2018 року про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, та можливості її вилучення в електронному вигляді у АТ КБ «СітіБанк», мотивуючи свої вимоги наступним:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 12018161470000862 від 26.04.2018, відомості про яке внесено до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, п.6 п. 12 ч. 2 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.04.2018, приблизно о 21.00 год. ОСОБА_3 діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи за заздалегідь розробленим планом з ОСОБА_4, шляхом розбиття вікна, проникли до будинку № 5 по вулиці Самарській в місті Одесі, де в цей час знаходився ОСОБА_5 Мок, ІНФОРМАЦІЯ_1. Після проникнення до зазначеного будинку, ОСОБА_3 спільно із ОСОБА_4 діючи умисно, з метою заволодіння чужим майном шляхом розбою та подолання опору потерпілого, нанесли ОСОБА_5 множинні удари руками та ногами в різні частини тіла, повалили його на підлогу, де продовжуючи побиття ОСОБА_5, зв’язали йому ноги, руки та шию між собою шнуром, з метою остаточного подолання опору та змоги рухатись. ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ногами у взутті та руками нанесли зв’язаному лежачому ОСОБА_5 множинні удари в тулуб та голову, тим самим заподіявши тілесні ушкодження у вигляді двох лінійних ран на лівій сідниці, трьох лінійних ран на правій сідниці, овального садна в лобній ділянці зліва, садна у лобно-скроневій ділянці зліва, садна у волосистій частині тім’яної ділянки, овальної рани у ділянці лівого кута рота. В процесі нанесення ударів зловмисники вийшли за межі раніше запланованого, допустили ексцес виконавців, та усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і виявляючи виняткову агресію, діючи узгоджено і з єдиним умислом на позбавлення його життя з корисливих мотивів, протягом тривалого часу продовжували бити лежачого та зв’язаного ОСОБА_5 та душити шнуром, який жодного опору не чинив і не міг чинити. Від отриманих тілесних ушкоджень та удушення шнуром ОСОБА_5 помер на місці скоєння злочину, безпосередньою причиною смерті ОСОБА_5 стала асфіксія. Після настання смерті ОСОБА_5, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, провели незаконний обшук в приміщенні будинку 5 по вулиці Самарській в місті Одесі, звідки незаконно заволоділи майном ОСОБА_5, а саме грошовими коштами, банківською картою «ПриватБанк» на якій знаходилися грошові кошти, наручним годинником «Дакс» та іншими цінностями, після чого втекли з місця скоєння злочину.

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в ході огляду місця події, за адресою: м. Одеса, вул. Самарська 5, була виявлена та вилучена банківська карта АТ КБ «СітіБанк», а саме: 5262188810600739 та 5466160305299552.

У зв’язку з вище викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у АТ КБ «СітіБанк» і містить охоронювану законом таємницю.

До судового засідання слідчий не з'явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує, просить надати тимчасовий доступ.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація по карткових рахунках клієнтів банку, віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідними державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду..

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у АТ КБ «СітіБанк» має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12018161470000862 від 26.04.2018 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ «СітіБанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, розташованого за адресою: 02000, м. Київ, вул. Ділова, 16-г, та містить інформацію: 1) відомості про реєстрацію на ім’я громадянина США - ОСОБА_5 Мок (Nam Sang Mok), ІНФОРМАЦІЯ_1, РНПП № НОМЕР_1, посвідка на тимчасове проживання № ТР027249, розрахункових рахунків, відкритих в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485; 2) рух грошових коштів по рахункам громадянина США - ОСОБА_5 Мок (Nam Sang Mok), ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідка на тимчасове проживання № ТР027249, відображених на паперовому носії, відкритих в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, та контактні номери телефонів, які закріплені за картковими рахунками громадянина США - ОСОБА_5 Мок (Nam Sang Mok), ІНФОРМАЦІЯ_1, посвідка на тимчасове проживання № ТР027249, за період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду; 3) договір на відкриття карткового рахунку № 5262 1888 1060 0739 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485; 4) документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5262 1888 1060 0739 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485; 5) рух грошових коштів по картковому рахунку № 5262 1888 1060 0739 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 5262 1888 1060 0739 в АТ КБ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, за період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду; 6) договір на відкриття карткового рахунку № 5466 1603 0529 9552 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485; 7) документи, що стали підставою для відкриття карткового рахунку № 5466 1603 0529 9552 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485; 8) рух грошових коштів по картковому рахунку № 5466 1603 0529 9552 в АТ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, та контактні номери телефонів, які закріплені за картковим рахунком № 5466 1603 0529 9552 в АТ КБ «Сітібанк» (МФО 300584) код ЄДРПОУ 21685485, за період часу з дня відкриття рахунку по момент виконання ухвали суду.

Відповідальні особи АТ КБ «СітіБанк», зобов’язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості вилучення завірених належним чином копій документів на паперовому та/або електронному вигляді старшому слідчому СУ ГУ НП в Одеській області майору поліції ОСОБА_1, оперуповноваженому УКР ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6, слідчому Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, слідчому СУ ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8, слідчому СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9, оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10, оперуповноваженому СКП Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 та/або іншими працівниками за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України.

Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 20.08.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Попревич В.М.

20.07.2018