Court ruling № 75580328, 23.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27518/18

Провадження № 1-кс/761/18686/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції Шапакіна О.В., погоджене з прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції Шапакін О.В. вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Генеральної прокуратури України Гошовським Р.М. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22018000000000171 від 22.11.2013 за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ОСОБА_3

Досудовим розслідуванням установлено, що у 2008 році гр. ОСОБА_3 інвестувала грошові кошти в будівництво житлового будинку із вбудовано-прибудованими приміщеннями, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1.

Управителем Фонду фінансування будівництва виступав ПАТ «Банк «Таврика», з яким гр. ОСОБА_3 уклала договори про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008. Об'єктом інвестування виступали офісні приміщення, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція.

У дні укладення договорів гр. ОСОБА_3 сплачено внески до Фонду в загальному розмірі 3 747 300,00 грн. При цьому, їй на підпис надавалася величезна кількість різних документів. Жодних примірників договорів, квитанцій тощо їй видано не було, пояснюючи це тим, що вони будуть видані згодом.

У квітні-травні 2013 року із засобів масової інформації ОСОБА_3 дізналась про те, що постановою Національного банку України від 20.03.2013 №97 прийнято рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати ПАТ «Банк «Таврика».

В цей час, їй також стало відомо, що будинок прийнято до експлуатації, ще у 2012 році.

Від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк «Таврика» ОСОБА_4 на адресу заявника надійшов лист №3270 від 21.08.2013, в якому зазначено, що за результатами інвентаризаційної перевірки встановлено відсутність акту приймання-передачі об'єкта інвестування та довідки про право Довірителя, тобто, на набуття нею у власність об'єкта інвестування за всіма вищеперерахованими договорами.

Разом з тим, в ПАТ «Банк «Таврика» гр. ОСОБА_3 отримала копії документів, що підтверджують її участь у Фонді фінансування будівництва. Так, вона отримала копії договорів №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008, свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва, заяв на переказ готівки та квитанції, що підтверджують її оплату необхідних внесків.

З вищезазначених документів вона дізналась про те, що забудовником об'єкта будівництва виступає ТОВ «Висока вежа».

Відповідно до п.6.8. договорів про участь у Фонді фінансування будівництва отриману від управителя фонду довідку довіритель пред'являє забудовнику для отримання акту приймання-передачі об'єкта інвестування та документів, необхідних для оформлення довірителем права власності на об'єкт інвестування.

На виконання вказаних умов, 17.09.2013 гр. ОСОБА_3 надіслано на адресу ТОВ «Висока вежа» довідку управителя Фонду ПАТ «Банк «Таврика» з вимогою надіслати на її адресу акт приймання-передачі об'єкта інвестування за Договором №55/Д про участь у Фонді фінансування будівництва від 28.11.2008, а також пакет документів, необхідних для реєстрації права власності на нежитлове приміщення але відповіді вона так і не отримала.

У подальшому, гр. ОСОБА_3 дізналась про те, що об'єкти інвестування після прийняття будівництва до експлуатації, змінили свою назву та площу. Так, офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., за технічною документацією іменується як нежитлове приміщення №236; офіс №3 на технічному поверсі загальною площею 79,15 кв.м. - як нежитлове приміщення №240; дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м. - як нежитлове приміщення №237 в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 та були зареєстровані на праві власності в Реєстраційній службі ГУ юстиції у м. Києві за ТОВ «Висока вежа».

Під час розслідування встановлено, що 21.03.13 Фондом гарантування вкладів фізичних осіб розпочато ліквідацію АТ «Банк «Таврика», яку 20.03.18 закінчено та Банк ліквідовано.

В свою чергу, ліквідатором АТ «Банк «Таврика» до архіву Національного банку України передано документи АТ «Банк «Таврика» за 1991 - 2018 роки, про що складено відповідний акт прийому передачі від 19.03.18.

У зв'язку з наведеним, на даний час у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів щодо права власності на об'єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція.

Зазначена інформація знаходиться у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) та є суттєвою для кримінального провадження, оскільки може містити відомості щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час збору доказів у кримінальному провадженні, може мати істотне значення для з'ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученою до матеріалів кримінального провадження № 22018000000000171 в якості документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції Шапакіну О.В., а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22018000000000171 - на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, м. Київ, вул. Інститутська, 9) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, щодо права власності на об'єкти інвестування згідно договорів про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008, а саме офіс №1 на першому поверсі, загальною площею 337,00 кв.м., офіс №3 на технічному поверсі, загальною площею 79,15 кв.м., та дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м., в житловому будинку із вбудовано-прибудинковими приміщеннями, що розташований за адресою: АДРЕСА_1, перша секція, зокрема:

- договір про участь у Фонді фінансування будівництва №55/Д від 28.11.2008 з усіма додатками та додатковими угодами;

- свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) за договором про участь у ФФБ №55/Д від 28.11.2008;

- заява на переказ готівки №35D_73182 від 28.11.2008;

- квитанція №35D_73182 від 28.11.2008;

- договір про участь у Фонді фінансування будівництва №57/Д від 26.12.2008;

- свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) за договором про участь у ФФБ №57/Д від 26.12.2008;

- заява на переказ готівки 35D_84306 від 26.12.2008;

- квитанція 35D_84306 від 26.12.2008;

- договір про участь у Фонді фінансування будівництва №58/Д від 26.12.2008;

- свідоцтво про участь у Фонді фінансування будівництва (вид А) за договором про участь у ФФБ №58/Д від 26.12.2008;

- квитанції 35D_84307 від 26.12.2008;

- рух коштів по рахункам № 1001001 та № 2601208 відкритих у АТ «Банк Таврика» на, які сплачувались внески у Фонд фінансування будівництва за договорами №55/Д від 28.11.2008, №57/Д від 26.12.2008 та №58/Д від 26.12.2008;

- документи, що слугували підставою оформити право власності на приміщення - офіс №1 перший поверх, загальна площа 337,00 кв.м., за технічною документацією іменується як нежитлове приміщення №236; офіс №3 на технічному поверсі загальна площа 79,15 кв.м. - як нежитлове приміщення №240; дворівневий офіс №2 на першому та технічному поверсі, загальною площею 208,4 кв.м. - як нежитлове приміщення №237, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 за ТОВ «Висока Вежа» (код ЄДРПОУ 32920239).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.08.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам Національного банку України, що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя