Court ruling № 75580230, 23.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/27707/18

Провадження № 1-кс/761/18795/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції Ісамбаєва Ігоря Юрійовича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції Ісамбаєв Ігор Юрійович вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Тонканцовим С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42018101100000072 від 19.02.2018 за ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати посадовим особами Комунального підприємства «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324) бюджетних коштів при виконанні ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві за попередньою змовою із посадовими особами підрядника ТОВ «Плутон-С».

Між Комунальним підприємством «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324) та ТОВ «Плутон-С» (ЄРДРПОУ 38150175) укладено договір № 4/1243 від 04 грудня 2017 року за результатами застосування процедури закупівлі ? відкриті торги від 22 листопада 2017 року. Відповідно змісту вказаного договору ТОВ «Плутон-С» (ЄРДРПОУ 38150175) зобов'язується здійснити реконструкцію стадіону школи № 256 на вул. Озерній, 2а в Оболонському районів міста Києва та здати виконані роботи Комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324).у строк з грудня 2017 року по травень 2018 року, ціна договору становить 35 888 167 грн. 49 коп.

Також між Комунальним підприємством «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324) та ТОВ «Плутон-С» (ЄРДРПОУ 38150175) укладено договір № 4/1229 від 06 листопада 2017 року за результатами застосування процедури закупівлі ? відкриті торги від 20 жовтня 2017 року. Відповідно змісту вказаного договору ТОВ «Плутон-С» (ЄРДРПОУ 38150175) зобов'язується здійснити капітальний ремонт фасаду школи № 256 на вул. Озерній, 2а в Оболонському районів міста Києва та здати виконані роботи Комунальному підприємству «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324).у строк з листопада 2017 року по грудень 2018 року, ціна договору становить 15 381 469 грн. 56 коп.

Згідно з інформацією Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УБК» 21 грудня 2017 року здійснило платіжну операцію в розмірі 11582,92 грн. з призначенням платежу:«Опл.буд-ва по об-ту:Озерна,2а (кап.ремонт школи № 256); дог. №4/1229 від 06.11.17…», а також 26 грудня 2017 року здійснило три платіжні операції розміром 2400000,00 грн., 2400000,00 грн. та 2511550,04 грн. з призначенням платежу: «Опл.(част)буд-ва по об-ту:вул.Озерна,2-а шк.№256 (реконстр.стадіону);дог. №4/1243 від 04.12.17…».

На адресу Київської місцевої прокуратури № 10 надійшов рапорт оперуповноваженого Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, відповідно до якого отримано інформацію, що ремонтні роботи фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві виконані не в повному обсязі, зазначене підтверджується матеріалами перевірки та оглядом із фото-таблицею.

Виходячи з викладеного, Київською місцевою прокуратурою №10 19.02.2018 в порядку ст. 36, 93 КПК України на адресу «Житлоінвестбуд-УБК» (ЄРДРПОУ 31958324) та ТОВ «Плутон-С» (ЄРДРПОУ 38150175) направлено запити щодо надання інформації, пов'язаної з проведенням закупівлі через систему електронних закупівель UA-2017-11-03-000323-a по предмету закупівлі: «Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів ? «Роботи з реконструкції стадіону школи №256 на вул. Озерній,2а в Оболонському районі м. Києва» (код за ДК 021:2015 - 45212000-6)», а також UA-2017-10-04-001030-b по предмету закупівлі: «Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту фасаду школи №256 на вул. Озерній,2А в Оболонському районі м. Києва» (Код за ДК 021:2015 - 45450000-6)», а також договірної документації, однак вказані адресати у наданні інформації та документів прокурору відмовили.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документації для проведення закупівлі через систему електронних закупівель по предмету закупівлі: «Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів ? «Роботи з реконструкції стадіону школи №256 на вул. Озерній,2а в Оболонському районі м. Києва» (код за ДК 021:2015 - 45212000-6)» та «Інші завершальні будівельні роботи «Роботи з капітального ремонту фасаду школи №256 на вул. Озерній,2А в Оболонському районі м. Києва» (Код за ДК 021:2015 - 45450000-6)»із додатками, укладених договорів із переможцем електронних торгів із додатками, документації, що підтверджує оплату виконаних робіт, актів виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт, пропозицій учасників конкурсних торгів та протоколів комітету з закупівель про визначення переможця, кошторисної документації, посадових інструкцій службових осіб підрядника.

На виконання доручення прокурора о/у ДПІ у Шевченківському районі отримано інформацію, що в період з листопада 2017 року підприємство ТОВ «ПЛУТОН-С» мало взаємовідносини із суб'єктами господарської діяльності із ознаками «фіктивності» з метою мінімізації податкового навантаження та транзакції грошових коштів на рахунках підприємства у готівку. З метою перевірки даних обставин прокурором директору ТОВ «Плутон-С» скеровано відповідний запит в порядку ст.ст. 36, 93 КПК України щодо надання ґрунтовної інформації та завірені належним чином копії документів щодо взаємодії ТОВ «Плутон-С» із ТОВ «Кріктек ІНТ» (ЄДРПОУ 40351559), ТОВ «Полонікс Компані» (код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «ТОРГХАУС» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Агро строй» (код ЄДРПОУ 41605425) З метою доведення привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ «Плутон-С» та встановлення розміру завданих збитків під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документації щодо взаємодії ТОВ «Плутон-С» за період з 01.11.2017 по 20.06.2018 із ТОВ «Кріктек ІНТ» (ЄДРПОУ 40351559), ТОВ «ПолоніксКомпані»(код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «ТОРГХАУС» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Агро строй» (код ЄДРПОУ 41605425).

У органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175).

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві Ісамбаєву І.Ю., групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 10 Тонканцову С.О., Байчасу Д.В., на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Плутон-С» (код ЄДРПОУ 38150175), за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 196, за період з 01.01.2017 по 20.07.2018 із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, складених при виконанні ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві, а саме:

- посадові інструкції працівників ТОВ «Плутон-С»;

- всі акти виконаних робіт, підписані КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та ТОВ «Плутон-С» при виконанні ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві;

- всі довідки про вартість виконаних робіт, підписані КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та ТОВ «Плутон-С» при виконанні ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві;

- штатний розпис працівників ТОВ «Плутон-С»;

- сертифікати відповідності, паспорти, інструкції по експлуатації ресурсів;

- ресурсні відомості до актів приймання виконаних робіт;

- актів на виконання прихованих робіт;

- акти прийому-передачі устаткування, обладнання;

- копії документів, що підтверджують придбання (видаткові накладні) будівельних матеріалів;

- копії журналу реєстрації інструктажів з питань охорони праці;

- копії договорів субпідряду та закупівлі будівельних матеріалів із всіма додатками, укладені ТОВ «Плутон-С» із суб'єктами господарської діяльності;

- копії журналу реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці;

- посвідчення та протоколи, складені за результатами перевірки знань працівників ТОВ «Плутон-С» з охорони праці, електробезпеки, висотних та верхолазних робіт;

- свідоцтва про реєстрацію, договори оренди, купівлі-продажу, накладені, чеки спеціального транспорту, техніки, машин, устаткування, задіяних при виконанні ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві;

- накази про призначення чи укладені угоди із працівниками ТОВ «Плутон-С», які проводили ремонтні роботи фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві;

- робочі проекти (проектно-кошторисна документація) замовника КП «Житлоінвестбуд-УКБ» по виконанню ремонтних робіт фасаду та стадіону школи №256 по вул. Озерній 2а у м. Києві;

- копії документації щодо взаємовідносин ТОВ «Плутон-С» за період з 01.11.2017 по 16.07.2018 із ТОВ «Кріктек ІНТ» (ЄДРПОУ 40351559), ТОВ «Полонікс Компані»(код ЄДРПОУ 41133818), ТОВ «ТОРГХАУС» (код ЄДРПОУ 41320558), ТОВ «Агро строй» (код ЄДРПОУ 41605425), а саме договори із усіма додатками та додатковими угодами, доповненнями, специфікаціями до них, накладними, рахунками-фактурами, сертифікатами якості, актами прийому-передачі, актами виконаних робіт, касовими, банківськими та іншими бухгалтерськими документами у повному обсязі, листи книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних, довідки про стан розрахунків (наявність кредиторської та дебіторської заборгованості).

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 23.08.2018 року.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «Плутон-С», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя