Court ruling № 75576439, 24.07.2018, Shostka City and District Court of Sumy Oblast

Справа № 579/1231/18

Провадження № 1-кс/589/1494/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області Євдокімова О.П., з участю секретаря судового засідання Юрочко Л.М., розглянувши клопотання слідчого Кролевецького ВП ГУНП в Сумській області Ткаченко В.М., погодженого прокурором Глухівського відділу Шосткинської місцевої прокуратури Бородіним О.М., про тимчасовий доступ до речей і документів

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кролевецького відділу поліції ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Ткаченко В.М. тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ «Приват Банк» розташованого за адресою м м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50,) у яких містяться інформація по рахунках МПП «Фенікс» (код ЄРДПОУ 14018162) 26005055010211, 26006000012520, 26008055026064, 26000055031530, 26007055029266; 26107055003096, 26008055020781, 26048055003434; у ФОП ОСОБА_3 (ідентифікаційний код НОМЕР_1) НОМЕР_2; НОМЕР_3; у ТОВ «Гідрокомбуд» (ЄРДПОУ 37345152) 26003060754025, 26003000486632, 26008000866804, 26008055027643; 26002055030788; 26002055020709 за період часу з 02.03.2016 по даний час, а саме:

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів окремо по кожному з вказаних рахунків з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів

особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- заяв про відкриття та закриття вказаних банківських рахунків;

- документів, що підтверджують зняття коштів з вказаних рахунків;

- детальну технічну інформацію щодо користування власниками банківських рахунків послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаними банківськими рахунками;

у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів (не більше 1 місяця) тобто до 23 серпня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області О.П.Євдокімова