Court decree № 75522945, 26.07.2018, Desnianskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
26.07.2018
Case No.
754/9144/18
Document №
75522945
Form of legal proceedings
Criminal
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

1-кс/754/2175/18

Справа № 754/9144/18

У Х В А Л А

Іменем України

26 липня 2018 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Грегуль О.В., при секретарі Дорошенко В.В., з участю слідчого Проценко О.В., розглянувши клопотання слідчого другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценко О.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за № 32015100030000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 Старостенко А.М., подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Оксі Банк», а саме до документації, що стосується діяльності ТОВ «ЕЛВІЗ» (код ЄДРПОУ 40389907), з можливістю її вилучення.

Представник ПАТ «Оксі Банк» до суду не викликався, оскільки слідчий у клопотанні навів підстави для розгляду клопотання за відсутності їх представника.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.07.2017 р. по 30.06.2017 р. службовими особами ТОВ «Кушнер» не було віднесено до складу валового доходу, дохід у вигляді безповоротної фінансової допомоги у вигляді надходження грошових коштів на поточні рахунки підприємства ТОВ «ЕЛВІЗ», по яким не підтверджено факт здійснення господарських операцій з продажу пива та слабоалкогольних напоїв та допущені інші порушення вимог податкового законодавства України, що призвело до не сплати податку на прибуток у особливо великих розмірах.

Заслухавши слідчого, дослідивши наявні в матеріалах справи докази встановив наступне.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий довів наявність обставин передбачених ч. 5 і ч. 6 ст.163 КПК України.

Слідчим доведено, що вказані документи можуть сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати в володінні ПАТ «Оксі Банк» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі, тощо.

Що ж стосується вимог клопотання про надання тимчасового доступу до документів особам, які вказані слідчим у клопотанні, то відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України - в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Крім прізвища, ім'я та по батькові слідчого Проценка О.В. у клопотанні та долучених до нього матеріалах відсутні ім'я та по батькові осіб, яким слідчий окрім нього самого просить надати тимчасовий доступ до вказаних вище документів. Тому в цій частині клопотання відмовляється.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому другого ВРКП СУ ФР ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» МФО 325990, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Газова, 17, з можливістю їх вилучення, а при відсутності оригіналів, належно завірених копій документів щодо діяльності ТОВ «ЕЛВІЗ» (код ЄДРПОУ 40389907), а саме:

- документів щодо відкриття (закриття), обслуговування рахунків;

- документів щодо організаційно-правової структури та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта ТОВ «ЕЛВІЗ» по поточному рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «ОКСІ БАНК» з 23.03.2016 р. по 16.07.2018 р., а саме про відкриття (закриття), обслуговування рахунку; організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; заяву на відкриття (закриття) рахунку;

- договорів на розрахунково-касове обслуговування; довіреностей, наказів про призначення службових осіб, статуту, копій паспортів службових осіб та інших реєстраційних документів клієнта, наданих ним при відкритті та обслуговуванні рахунку, ділової переписки;

- карток із зразками підписів та відбитків печаток, документів, що містять відомості про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди: виписки банку (роздруківка руху коштів (надходження та списання) у друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, повних даних платника та отримувача, їх коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, назви та МФО банківської установи, часу і дати платежу, номеру платіжного документу, залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня);

- платіжних доручень, меморіальних ордерів, відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адрес та номерів телефонів, з яких надходили електронні повідомлення, здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-Банк»;

- заявок на надання (перевірки) зазначеної послуги банком, заяв на зняття готівкових грошових коштів (перерахування коштів на картковий рахунок), видаткових касових ордерів, касових чеків та доручень на отримання готівкових коштів, платіжних доручень про внесення готівкових коштів на даний поточний рахунок.

У частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ОКСІ БАНК» - ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7ОСОБА_8, ОСОБА_9 - відмовити.

Видати слідчому оригінал та копію ухвали.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту проголошення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду м. Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ:

Часті запитання

Який тип судового документу № 75522945 ?

Документ № 75522945 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 75522945 ?

Дата ухвалення - 26.07.2018

Яка форма судочинства по судовому документу № 75522945 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 75522945 ?

В Desnianskyi District Court of Kyiv City
Previous document : 75522933
Next document : 75522949