Court ruling № 75497574, 24.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36006/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мартиніва І.Я. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

24.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Мартиніва І.Я. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Власок В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (м.Київ, вул.Смоленська, 31-33).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016140040002434 від 21.07.2016 у котрому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13

Досудовим розслідуванням установлено, що учасники злочинної організації вводили в оману потерпілих щодо діяльності в Україні іноземних лікарів, проводили уявні процедури лікування по телефону та вигадуючи різноманітні захворювання, схиляли потерпілих до купівлі біологічно - активних добавок під виглядом дорогих іноземних лікарських засобів, які доставлялись останнім за допомогою служби кур'єрської доставки.

Так, з метою пошуку жертв злочину, а також прикриття незаконної діяльності, яка полягала у заволодінні шляхом шахрайства грошовими коштами громадян, 14.09.2010 у Солом'янській районній у м. Києві державній адміністрації зареєстровано суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» код ЄДРПОУ: 37268199, засновником та керівником якого став підозрюваний ОСОБА_4

У подальшому зазначене товариство відігравало роль виробника та/чи дистриб'ютора препаратів у рекламах в ефірах телебачення та радіомовлення, із вказанням контактних номерів для замовлень рекламної продукції- препаратів.

З даною метою було укладено договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ «ДАТАГРУП» (Оператор) та ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» (абонент) з виділенням телефонних номерів, на котрі у подальшому і дзвонили потерпілі.

Згодом, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві уваги до незаконної діяльності ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я», з метою забезпечення зовнішньої безпеки злочинної організації, для подальшого продовження діяльності злочинної організації і вчинення її учасниками нових злочинів, учасниками злочинного угрупування було замінено використання ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» на ТОВ «Центр прогресивних технологій «МЕДІКАР» (код ЄДРПОУ: 38316735), яке було створено 23.07.2012, засновником та керівником якого став підозрюваний ОСОБА_7

З метою продовження пошуку жертв злочинів, договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» були припинені та укладені нові договори про надання телекомунікаційних послуг між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «Центр прогресивних технологій «МЕДІКАР».

В 2014 році учасники злочинної організації, розуміючи про поступове збільшення в суспільстві уваги до незаконної діяльності уже ТОВ «Центр прогресивних технологій «МЕДІКАР» замінили його використання на ТОВ «Регіональний центр адаптивно - рецепторної терапії» ЄДРПОУ: 39547710, створений 15.12.2014, одним із засновників, а також директором знову став підозрюваний ОСОБА_7

У подальшому, 01 лютого 2016 року між оператором телекомунікацій ПАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «Регіональний центр адаптивно - рецепторної терапії» (код ЄДРПОУ: 39547710) було укладено договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг у вигляді виділення телефонних номерів, серед яких НОМЕР_4, НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, тобто тих які використовувалися в рекламних сюжетах препаратів «Каріочі» та «Триколазор» та при дзвінках на які розпочалися вчинення кримінальних правопорушень стосовно потерпілих ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів договорів, додатків до них, додаткових угод укладених між ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» (код ЄДРПОУ: 37268199) та ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «Центр прогресивних технологій «МЕДІКАР» (код ЄДРПОУ: 38316735), з можливістю зробити їх копії.

В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи ГСУ НП України Мартиніву Івану Ярославовичу та Сидєльнікову Юрію Валентиновичу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ «ДАТАГРУП» (м.Київ, вул.Смоленська, 31-33), а саме до оригіналів усіх договорів та додатків до них, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, укладених між:

- ПрАТ «ДАТА ГРУП» та ТОВ «ФОРМУЛА ЗДОРОВ'Я» (код ЄДРПОУ: 37268199);

- ПрАТ «ДАТАГРУП» та ТОВ «Центр прогресивних технологій «МЕДІКАР» (код ЄДРПОУ: 38316735).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36006/18-к

Примірник № 2 - наданий слідчому Мартиніву І.Я.

Слідчий суддя: С.І. Смик