Court ruling № 75487879, 17.07.2018, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/4394/18

н\п 1-кс/490/4414/2018 У Х В А Л А

17.07.2018р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Дірко І.І., за участі секретаря Дембовської О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївської області Шульги В.П. про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

СУ ГУ НП в Миколаївської області розслідується кримінальне провадження №12018150000000051 за відомостями про заволодіння державними коштами з використанням службового становища посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера".

26.06.2018 в ході проведення обшуку за адресою мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_1: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Гардова, 30 було виявлено та вилучено: договір анкету про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000013150801; заяву ОСОБА_1 від 27.11.2017; довідку «SWIFT» про відкриття карткового рахунку від 28.11.2017; квитанції; гладкоствольну рушницю з маркуванням «ТОЗ-66» без належних документів; мисливські патрони у кількості 50 шт.; грошові кошти у сумі 654 351 грн.; грошові кошти у сумі 66 457 доларів США; грошові кошти у сумі 5 135 Євро; записник жовтого кольору; металевий предмет ззовні схожий на кинджал та чохол чорного кольору.

В ході обшуку автомобіля НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1 було виявлено та вилучено: квитанції, чеки, експрес-накладні, особистий мобільний телефон ОСОБА_1 марки «SONY» модель XPeria G8341 ІМЕІ: 358321080728155; флеш-носій марки «Apacer» 32GB номер 032GG27; особистий блокнот ОСОБА_1 з рукописними записами.

27.06.2018р. слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вказане майно.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та пояснила, що вказане майно може містити сліди від вчиненого кримінального правопорушення, має доказове значення та є необхідність у його дослідженні. Накладення арешту на грошові кошти передбачене з підстав забезпечення конфіскації майна, оскільки ОСОБА_2 повідомлено про підозру в скоєні злочину передбаченого ст. 15 ч.2, 191 ч.5 КК України.

ОСОБА_1 у судове засідання не з'явився.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

З наданих матеріалів вбачається що розслідується провадження за відомостями про змову посадових осіб ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера" з метою заволодіння державними грошовими коштами, шляхом придбання та поставлення на енергоблоки АЕС №2 та №3 кабелю системи безпеки БМР замість маркування КВВГнг FRLS його аналогу NHXH FE180 E30, який є на 30% дешевшим та за своїми властивостями є таким, що не відповідає регламентним вимогам. Отриманий таким чином прибуток у вигляді різниці в вартості має бути розподілений між посадовими особами ВП "ЮУ АЕС" та ПП ВКФ "Калімера". З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в вільному обігу силового кабелю марки КВВГнг FRLS в необхідній кількості не існує, на його виготовлення потрібний час, що рахується місяцями. Є достатні підстави вважати, що аналог необхідного силового кабелю був придбаний за готівкові кошти у одного з виробників та завезений на складські приміщення за адресою м. Южноукраїнськ, Промисловий майданчик 19-А. Також є достатні підстави вважати, що посадовим особам ВП "ЮУ АЕС" було відомо про невідповідність кабелю, який був завезений для проведення робіт на енергоблоках, оскільки кабелі з маркуванням КВВГнг FRLS та NHXH FE180 E30 відрізняються навіть кольором.

За такого вбачається, що вилучені в ході проведення обшуку за адресою місця мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_1 та в автомобілі НОМЕР_1, який належить ОСОБА_1, документи, особисті записники, флеш-носії, мобільний телефон можуть містити інформацію щодо фінансово-господарських відносин з підконтрольними підприємствами, через які оформлюється постачання товару та відповідно обготівковуються грошові кошти, частина з яких і є привласненими державними коштами. Вказані речі відповідають критерію речового доказу та відповідно до ст. 170 КПК України підлягають арешту. Грошові кошти підягають арешту з підстави забезпечення можливої конфіскації.

Разом з тим, щодо накладення арешту на вилучену гладкоствольну рушницю з маркуванням «ТОЗ-66», мисливські патрони, металевий предмет схожий на кинджал з чохлом до нього, вважаю необхідним відмовити, оскільки з пояснень слідчого та матеріалів клопотання вбачається що відомості до ЄРДР за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України не вносились, вказані речі упровадженні за відомостями про заволодіння грошовими коштами - доказового значення не мають.

Керуючись ст. 173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене під час проведеного 26.06.2018р. обшуку за адресою мешкання директора ПП ВКФ «Калімера» ОСОБА_1: Миколаївська область, м. Южноукраїнськ, вул. Гардова, 30 та в автомобілі НОМЕР_2 , а саме на:

1. Договір анкета про відкриття та комплексне розрахунково-касове обслуговування банківських рахунків фізичної особи №11000013150801, на 1-му аркуші;

2. Заява ОСОБА_1 від 27.11.2017, на 1-му аркуші;

3. Довідка «SWIFT» про відкриття карткового рахунку від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

4. Квитанція №17 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

5. Квитанція №15 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

6. Квитанція №21 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

7. Квитанція №22 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;

8. Квитанція №20 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

9. Квитанція №69 від 28.11.2017, на 1-му аркуші;

10. Квитанція №70 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;

11. Квитанція №66 про здійснення валютно-обмінної операції від 08.12.2017, на 1-му аркуші;

12. Грошові кошти 654 351 (шістсот п’ятдесят чотири тисячі триста п’ятдесят одна) гривня

13. Грошові кошти 66 457 (шістдесят шість тисяч чотириста п’ятдесят сім) доларів США;

14. Грошові кошти 5 135 (п’ять тисяч сто тридцять п’ять) Євро;

15. Записник жовтого кольору з рукописним текстом;

16. График выполнения работ по замене ЩПТ на энергоблоке №3 ЮУ АЭС, на одному аркуші;

17. Експрес-накладна №59000314462303, на 1-му аркуші;1

18. Експрес-накладна №59000311388472, на 1-му аркуші;

19. Експрес-накладна №59000336560823, на 1-му аркуші;

20. Чек (квитанція) від 26.02.2018, на 1-му аркуші;

21. Експрес-накладна №59000332079482, на 1-му аркуші;

22. Службовий чек №38324133, на 1-му аркуші;

23. Аркуш паперу з рукописним текстом «Демонтаж ІІ С.Б. 700 м.», на 1-му аркуші;

24. Експрес-накладна №20600003918784 від 06.05.2017, на 1-му аркуші;

25. Експрес-накладна №59000260640131 від 30.05.2017, на 1-му аркуші;

26. Експрес-накладна №59000307729402 від 28.12.2017, на 1-му аркуші;

27. Квитанція №47 від 30.06.2017, на 1-му аркуші;

28. Квитанція №55 від 30.05.2017, на 1-му аркуші;

29. Квитанція №56 про здійснення валютно-обмінної операції від 04.12.2017, на 1-му аркуші;

30. Аркуш паперу з даними про кабелі з маркуванням ВВГНГ-FRLS та КВВГнг- FRLS;

31. Мобільний телефон марки «SONY» модель XPeria G8341 ІМЕІ: 358321080728155;

32. Флеш-носій марки «Apacer» 32GB номер 032GG27;

33. Особистий блокнот ОСОБА_1 з рукописними записами.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

Слідчий суддя Дірко І.І.