Court ruling № 75472273, 20.07.2018, Bakhmach District Court of Chernihiv Oblast

Номер провадження 1-кс/728/286/18

Єдиний унікальний номер 728/1256/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2018 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000903 від 28.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.07.2018року прокурор Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся зклопотанням про проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 28.12.2017 року до Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_2 , працюючої головним бухгалтером ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» про те, що 18.12.2017 рокупрацівниками ТОВ «ТД Агро Партнер» м. Дніпро, шляхом зловживання довірою було заподіяно майнової шкоди ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» при придбанні хімічної продукції згідно укладеного договору.

По даному факту 28.12.2017 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за № 12017270070000903 за ч. 4 ст.190 КК України.

В ході проведення допиту головного бухгалтера ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» встановлено, що між ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» та ТОВ «ТД Агро Партнер» було укладено в електронному вигляді договір купівлі-продажу № АП-0005048 від 18.12.2017 року на придбання хімічної продукції на суму 7723195,97 грн. Відповідно до договору ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» 18.12.2017 року перерахувала вищезазначену суму на банківський рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк».

Відповідно до договору після перерахунку грошових коштів ТОВ «ТД Агро Партнер» повинні були зареєструвати податкову накладну, але по теперішній час накладна не зареєстрована і на телефонні дзвінки працівники ТОВ «ТД Агро Партнер» не відповідають. Замовлений та оплачений товар не прийшов, тим самим ТОВ «Агрофірма ім. Шевченка» заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Відповідно до витягу з єдиного реєстру юридичних осіб юридична адреса ТОВ «ТД Агро Партнер» м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 50. Код ЄДРПОУ 37396034, засновником та керівником є ОСОБА_5 (адреса АДРЕСА_3 ).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що він є керівником ТОВ «ТД Агро Партнер», проте лише формально, оскільки він підписав у нотаріуса і в банку документи і управління фірмою здійснювали інші люди, які саме він не знає. Окрім того, він пояснив, що договір купівлі-продажу ТОВ «ТД Агро Партнер» було укладено між ним та чоловіком на ім`я ОСОБА_6 у нотаріуса ОСОБА_7 за адресою м. Київ, вул. Мельникова, 5, офіс 2.

Відповідно до інформації, наданої на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , документи, що вказані в ухвалі слідчого судді у приватного нотаріуса ОСОБА_7 не перебувають.

Під час досудового розслідування установлено, що з метою заволодіння грошовими коштами сільгоспвиробників шляхом обману невстановлена у ході досудового розслідування особа на ім`я ОСОБА_8 , в листопаді 2017 року замовили приватному підприємцю ОСОБА_9 , що надає послуги з реєстрації (перереєстрації) підприємств, здійснити перереєстрацію ТОВ «Т-Формат» ЄДРПОУ 37396034, змінивши засновника, а також назву на ТОВ «ТД Агропартнер» ЄДРПОУ 37396034 в нотаріуса ОСОБА_7 .

Крім того, на прохання невстановленої в ході досудового розслідування особи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вересні 2017 року здійснено перереєстрацію підприємства ТОВ «Джобмакс» ЄДРПОУ 39320873.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_7 є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер свідоцтва 7421, адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 5, кв. 2.

В вказаного приватного нотаріуса знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю щодо нотаріальної таємниці, а саме: інформація про укладення договору купівлі-продажу ТОВ «ТД Агро Партнер» та надання довіреностей ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що за адресою АДРЕСА_1 знаходяться документи, пов`язані з укладенням договору купівлі-продажу ТОВ «ТД Агро Партнер», які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду, тому просив вирішити питання про проведення обшуку.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого і просив задовольнити його.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з документів, наданих слідчим, 28.12.2017 року розпочато кримінальне провадження №12017270070000903 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчими у вказаному кримінальному провадженні є ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорами є ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 .

Відповідно до витягу з єдиного реєстру нотаріусів ОСОБА_7 є приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, номер свідоцтва 7421, адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином,в ходіпроведення досудовогорозслідування буловстановлено,що у вказаного приватного нотаріуса знаходяться матеріали про укладення договору купівлі-продажу ТОВ «ТД Агро Партнер» та надання довіреностей ОСОБА_5 та ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 2 ст.234 КПК України передбачено, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення і предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть знаходитись на зазначеному в клопотанні приміщенні.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

Пункт 2 ст. 8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод чітко визначає підстави, за яких втручання з боку держави у використання особою прав, зазначених в цій статті, є виправданим. Таке втручання в даному конкретному випадку передбачене законом (нормами КПК України), воно здійснюється з метою виявлення винних у вчиненні злочину і запобігання злочинності, а тому не порушує прав власника нерухомості.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання про проведення обшуку.

Керуючись ст.8 Європейської Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ст. 30 Конституції України, ст. ст. 233, 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017270070000903 від 28.12.2017року заознакам кримінальногоправопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення Бахмацького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчим СВБахмацького ВПГУНП вЧернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , прокурору Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_3 на проведенняобшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування та знаходяться за вище вказаною адресою, а саме: документів, які пов`язані з укладенням договору купівлі-продажу ТОВ «ТД Агро Партнер» та надання довіреностей ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню № 12017270070000903 від 28.12.2017 року.

Строк дії ухвали встановити до 20.08.2018 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду

Чернігівської області ОСОБА_1