Court ruling № 75468310, 16.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kharkiv City (until 25.04.2025 - Dzerzhynskyi District Court of Kharkiv City)

Справа № 638/9384/18

Провадження № 1-кс/638/2616/18

УХВАЛА

16 липня 2018 року

16.07.2018 Дзержинський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді – Шестака О.І.,

за участю секретаря – Гармаш К.В.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017221090000216 від 17.10.2017 за ч. 1 ст. 185 КК України, за фактом того, що в період з 19.08.2017 до 20.08.2017 невстановлена особа таємно заволоділа мобільним телефоном і документами, які належали ОСОБА_2

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що приблизно 18.08.2017 на одному із об’єктів будівництва потерпілий ОСОБА_2 познайомився з ОСОБА_3, віком приблизно 26 років, який мешкав на вул. Космічній, 24, в гуртожитку. Під час виконання робіт на будівництві потерпілий залишав без догляду належну йому барсетку з його документами, банківськими картками і мобільним телефоном. ОСОБА_3, скориставшись тим, що барсетка потерпілого залишалась без нагляду, таємно взяв з неї документи, банківську картку і мобільний телефон потерпілого, зняв копії, оформив на себе доступ до мобільного додатку Приват24 і прив’язав його до свого номеру мобільного оператора. В подальшому потерпілий дізнався, що ОСОБА_3 збільшив кредитний ліміт на картці Приватбанку до 20000 грн. і перевів грошові кошти на іншу картку. Після чого на картку потерпілого стали поступати кошти, походження яких йому було не відоме, і відразу переводились на інші рахунки. Потерпілому стало відомо, що використовуючи його документи, ОСОБА_3 брав онлайн кредити, і на даний час дані організації мають до потерпілого відповідні грошові претензії.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_2 був наданий номер картки Приватбанку 5168 7551 0421 8603, яка належить йому, з якої було викрадено приблизно 20000 грн.

Слідчий вказує, що з метою встановлення істини по справі, повного, об’єктивного і неупередженого розслідування кримінального провадження і встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, – відомостей, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, а саме: копії договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок 5168 7551 0421 8603, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку 5168 7551 0421 8603 за період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168 7551 0421 8603 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), та інформацію щодо абонентських номерів, які були прив’язані до акаунту Приват24 банківської картки 5168 7551 0421 8603.

Слідчий зазначає, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, може бути використана як доказ і не може бути здобута іншим шляхом.

В судове засідання слідчий не з’явився, надав суду заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, задоволення клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними слідчим відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, і знаходяться в володінні Філії «Харківського головного регіонального управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташованої за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А.

Відомості, викладені слідчим в клопотанні, підтверджуються матеріалами справи, а самеданими: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження 42017221090000216 від 17.10.2017; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_2 про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, від 21.09.2017; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_2 від 07.02.2018; виписки щодо здійснених операцій по картці ПАТ КБ «ПриватБанк» 5168755104218603, належній ОСОБА_2

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; такий ступінь втручання в права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи викладене, виходячи з того, що швидке, повне, неупереджене розслідування і встановлення істини по даному кримінальному провадженню можливе тільки при умові надання інформації від Філії «Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», так як інформація, яка в них знаходиться, має істотне значення для кримінального провадження і встановлення важливих обставин у справі, може бути використана в якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, захисту прав потерпілого; зважаючи на те, що цю інформацію неможливо отримати іншим способом і є вірогідність її знищення, суд погоджується з висновком слідчого про необхідність отримання інформації, яка знаходиться в Філії «Харківського головного регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р., ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Зобов’язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570), розташоване за адресою: м. Харків, вул. Малом'ясницька, 2-А, надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, – відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копії договору, укладеного ПАТ КБ «ПриватБанк» з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок №5168 7551 0421 8603, реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку 5168 7551 0421 8603 за період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку №5168 7551 0421 8603 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів, за допомогою яких в період часу з 18.08.2017 по 30.09.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів), та інформацію щодо абонентських номерів, які були прив’язані до акаунту Приват24 банківської картки 5168 7551 0421 8603.

Строк дії ухвали – 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя