Court ruling № 75458069, 19.07.2018, Voznesenivskyi District Court of Zaporizhzhia City (until 25.04.2025 - Ordzhonikidzevskyi District Court of Zaporizhzhia City)

1Справа № 335/7882/18 1-кс/335/5303/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Крамаренко І.А., при секретарі Тимченко А.В., розглянувши клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдара А.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 32017080000000016 від 01 листопада 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдар А.В., звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання зазначив, що службові особи КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) ОСОБА_2 та ОСОБА_3 у період з 2014 року при оформлених лише на папері взаємовідносинах з підприємствами ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «Бізнес лайн груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО «Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд» ухилились від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток підприємства та податку з доходів фізичних осіб на загальну суму понад 3,5 млн. гривень, що є особливо великим розміром. Досудове розслідування розпочате на підставі заяви трудового колективу КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія». В даний час у слідства виникла необхідність у встановленні осіб, причетних до ведення фінансово-господарської діяльності КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559), осіб, які фактично розпоряджались грошовими коштами на банківських рахунках КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559), а також у дослідженні банківських операцій щодо перерахування КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія» (ЄДРПОУ 05755559) грошових коштів на банківські рахунки ТОВ «Автоформула центр», ТОВ «Бізнес лайн груп», ТОВ «Грейн ТК», ТОВ «Енергоактив груп», ТОВ «Енергострум», ТОВ «НВО «Електротехнічні системи», ТОВ «Реал бізнес», ТОВ «Сьомий континент», ТОВ «Фаєртек», ТОВ «Торгсервіс Люкс», ТОВ «Техенергопостач», ТОВ «Гранда трейд». Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у схемі по противоправній конвертації безготівкових коштів КТ «Запорізькій завод високовольтної апаратури - Вакатов і компанія» у готівку, ОСОБА_2 та ОСОБА_3 використовували повністю підконтрольне їм підприємство ТОВ «АФЦ Баварія» засновниками якого є останні. Відповідно до офіційної інформаційної бази даних ДФС України ТОВ «АФЦ Баварія» використовувало відкриті в ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854) банківські рахунки № 26003300001469, 26059300000793, 26048300000395, 26003300001469 та 26003300001469.

З метою запобігання протиправним діям з використанням банківського рахунку, припинення злочинної діяльності, заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судове засідання заступник начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В провадженні другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області перебувають матеріали досудового розслідування № 32017080000000016 від 01.11.2017 за ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854, юридична адреса: м. Київ, Контрактова площа 10а), з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдара А.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість заступнику начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Запорізькій області Гайдару А.В. або іншій уповноваженій службовій особі за його процесуальним рішенням, вилучити документи ТОВ «АФЦ Баварія» (код ЕДРПОУ 39009833), які перебувають у володінні ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854, юридична адреса: м.Київ, Контрактова площа 10а), а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по рахункам № 26003300001469, 26059300000793, 26048300000395, 26003300001469 та 26003300001469 на паперових та магнітних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

- документи юридичної справи, у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

- видаткові ордери, касові чеки про отримання службовими особами або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу ПАТ "Діамантбанк" (МФО 320854), довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків № 26003300001469, 26059300000793, 26048300000395, 26003300001469 та 26003300001469 та платіжні доручення за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали;

- документи кредитної та депозитної справи товариства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, поруки, іпотеки, документів щодо оцінки майна та іншими документами кредитної та депозитної справи, документами, підтверджуючими стан проведення розрахунків за цими угодами за період з 01.01.2014 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 17 серпня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко