Court ruling № 75447475, 11.07.2018, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 761/25667/18

Провадження № 1-кс/761/17330/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Мальцев Д.О., при секретарі Ставничому Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Васильченко М.І., внесене по кримінальному провадженню №12018100100006916 від 22.06.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Васильченко М.І. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокурати № 10 Г.О. Тонканцовим, згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001.

Клопотання мотивовано тим, що СВ Шевченківського УП ГУ Національної поліції у м. Києві розслідується кримінальне провадження №12018100100006916 від 22.06.2018 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20 червня 2018 року, невстановлена особа, у спосіб надання неправдивих відомостей, зловживаючи довірою ОСОБА_4, заволоділа грошовими коштами в розмірі 8000 гривень які були призначені на придбання моторолера через мережу інтернет. В ході розслідування, встановлено що документи які надсилалися потерпілій від продавця, містять відомості що не відповідають дійсності, зокрема документи про юридичну особу містять суттєві відмінності з інформацією яка міститься в Державному реєстрі.

Встановлено, що 20.06.2018 року, на банківські реквізити продавця (банківський рахунок КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001 ) на рахунок № НОМЕР_1, здійснено переведення грошових коштів в розмірі 8000 гривень.

В подальшому, невстановлена особа свої зобов'язання не виконала та майно за яке було здійснено розрахунок не відправила.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку в період з 01.06.2018 по дату проведення виїмки документів;

Вказані документи перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ 01001, Україна та відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею, яка розкривається банками за рішенням суду.

Зазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення, і в подальшому може бути використана як доказ, оскільки в даних документах містяться дані осіб, які відкривали рахунок, знімали кошти по вказаному рахунку, здійснювали їх перерахування, також інформація про місцезнаходження коштів здобутих внаслідок вчинення злочину. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання просив розглянути за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що є достатні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001., а саме всіх документів стосовно банківського карткового рахунку № НОМЕР_1, файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку в період з 01.06.2018 по дату проведення виїмки документів, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Васильченко М.І. про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК», МФО 300001, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, надати слідчому Шевченківського управління поліції ГУ НП в місті Києві Васильченко Максиму Ігоровичу або за його дорученням оперативним співробітникам, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме документів (виписка) руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1, у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 20.06.2018 по 22.06.2018.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення - до 11.08.2018.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: