Court ruling № 75446649, 16.07.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/16816/17

1-кс/755/3850/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Потій М.В.,

розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М., у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва, звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017100000001297 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що групою підприємств зареєстрованих у м. Києві а саме: ТОВ «ШВИДКІ НАДІЙНІ З'ЄДНАННЯ» (код ЄДРПОУ 40427989), ТОВ «СУЧАСНІ АЙТІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 40875081), ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ» (код ЄДРПОУ 39916040), ТОВ «ПОСЛУГИ ІТ» (код ЄДРПОУ 37559331), ТОВ «ІТ ДІДЖИТАЛ» (код ЄДРПОУ 40886567), ТОВ «МОНТ УА» (код ЄДРПОУ 38615674), ТОВ «Інтегріті Візіон» (код ЄДРПОУ 37096369), ТОВ «СВІТ ІТ» (код ЄДРПОУ 34540291), ТОВ «СІТРОНІКС ТЕЛЕКОМ СОЛЮШНС Україна» (код ЄДРПОУ 33332092), ТОВ «ТЕХНОСЕРВ Україна» (код ЄДРПОУ 34646960) у період 2016-2017 р.р. шляхом незаконного завищення вартості за рахунок включення податку на додану вартість при реалізації програмного забезпечення на АТ "Ощадбанк", НБУ, ПрАТ "ВФ Україна", ПрАТ "Київстар", ПАТ КБ "Приватбанк", ДП "НЕК Укренерго" сприяли розтраті державних коштів на підприємствах з державною формою власності та ухилення від сплати податків на підприємствах з приватною формою власності.

В ході проведення досудового розслідування отримано дані щодо можливих порушень посадовими особами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» під час проведення торгів у період з жовтня-грудня 2017 року на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання «НРЕ» на загальну суму близько 38 000 000 грн.

Встановлено, що переможцем у вказаних торгах став ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409) (далі-ТОВ «УДЦ»), яке на момент участі у аукціоні та підписання договору на надання вказаних послуг мало у штаті лише 3 співробітника (директор, головний бухгалтер та юрист), серед яких не було жодного спеціаліста, які мають відповідні фахові знання для виконання умов постачання вказаних послуг.

Крім цього, ТОВ «УДЦ» під час проведення конкурсних торгів, було обрано з порушенням процедури, кваліфікаційні критерії до учасників торгів складено службовими особами замовника у такий спосіб, що унеможливлює перемогу інших учасників тендеру, а специфікації та прайс-листи (із спец ціною) узгодженні з вендером та дистриб'ютором заздалегідь задовго до оголошення зазначених закупівель.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий в судове засідання не з'явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозда А.М. - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Дрозду Антону Миколайовичу або особам, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 року, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», а саме: до оригіналів документів конкурсних торгів, проведених ПАТ КБ "Приватбанк" в період жовтня - грудня 2017 року на закупівлю послуги технічної підтримки обладнання «НРЕ», де переможцем було обрано ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 39972409), а саме: документів ПАТ КБ "Приватбанк", що передували проведення конкурсних торгів (проектів постанов банку, довідки - погодження, проекти специфікацій, технічні завдання); документи самих конкурсних торгів, де за процедурою конкурсних торгів оголошено перемогу ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ДАТА ЦЕНТР» (документи, розміщені учасниками конкурсних торгів на електронному майданчику, документи, надані учасниками конкурсних торгів в оригіналі, протоколи проведених конкурсних торгів, договори з додатками укладені за результатами проведення вказаних конкурсних торгів, специфікації, акти прийому передачі, платіжні доручення, додаткові договори), та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя