Court ruling № 75446040, 18.04.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/21226/17

УХВАЛА

18 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Білоуса В.О., розглянувши клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12017240010007268,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 12.09.2017 року невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_3, під приводом продажу холодильника по акційній, значно заниженій ціні, за допомогою інтернет ресурсу, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, в сумі 2600 грн., які було знято з банкомату за адресою: м.Хмельницький, вул. Староміська, 21.

Дане кримінальне правопорушення 13.10.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12017240010007268, правова кваліфікація правопорушення – ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетна особа, яка користується карткою «ПриватБанк» № 5168 7422 0587 9517.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», з можливістю отримання роздруківок про рух коштів по вищевказаному номеру картки «ПриватБанку» та фото-, відеоматеріалів, які підтверджують зняття з неї коштів, за період з 12.09.2017 року по термін дії ухвали, в Хмельницькій філії ПАТ КБ «ПриватБанк».

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги,50), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3), а саме:

- виписку про рух коштів по рахунку за карткою «Приватбанк» № 5168 7422 0587 9517, в період з 12.09.2017 року по термін дії ухвали, із зазначенням всіх суб’єктів, контрагентів, які отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);

- фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів в період з 12.09.2017 по термін дії ухвали по рахунку за карткою «Приватбанк» з №5168 7422 0587 9517.

Службовим особам ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50) та Хмельницької філії ПАТ КБ «ПриватБанк» (м.Хмельницький, вул.Зарічанська, 5/3) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 18 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя