Court ruling № 75445339, 19.04.2018, Khmelnytskyi City and District Court of Khmelnytskyi Oblast

Справа № 686/4354/18

УХВАЛА

19 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Вітушинська О.О., з участю секретаря судового засідання Верстюк Т.В., слідчого Семенчук М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №22018240000000005,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в приміщенні ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78), з можливістю вилучення їх копій з відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період січня-жовтня 2015 року директор філії ПАТ «Укрзалізниця» Старокостянтинівський завод залізобетонних шпал» ОСОБА_3 та директор ТОВ «Завод метизних виробів» (Донецька область, м.Макіївка, вул.Магістральна, 7а) ОСОБА_4, за попередньою змовою з директором ПП «Бюро охорони «Регіон-Варта» , ОСОБА_5 та директором ТОВ «Професійний охоронний комплекс «Муніципальна Безпека» ОСОБА_6, шляхом проведення низки фінансових операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, та подальшу сплату за рахунок цих коштів так званих «податків» до так званого бюджету терористичної організації «Донецька Народна Республіка», яке у відповідності до ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, вчинили її фінансування в розмірі 1 112 456 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 21.02.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №22018240000000005, правова кваліфікація правопорушення – ч.2 ст.258-5 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про операції та рух коштів по рахунку ОСОБА_4, відкритий в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) №2625701569689, за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв’язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",–

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_1, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7, слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_8, старшому слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_9, начальнику 2-го сектору відділу КЗЕ Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в приміщенні ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, в тому числі у електронному вигляді, з відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1), що містять інформацію про операції та рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4, відкритому в ПАТ «Кредобанк» (МФО 325365) №2625701569689, у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2015 року по 01.04.2016 року.

Службовим особам ПАТ «Кредобанк» (м.Львів, вул.Сахарова, 78) та відділення ПАТ «Кредобанк» у м.Хмельницькому (м.Хмельницький, вул.Проскурівського Підпілля, 81/1) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 19 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя