Court ruling № 75439057, 20.07.2018, Khadzhybeyskyi District Court of Odesa City (until 25.04.2025 - Malynovskyi District Court of Odesa City)

Справа № 521/12147/18

Провадження по справі 1-кс/4604/18

У Х В А Л А

м. Одеса 20 липня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Морозова І.В. за участю секретаря Бурмістр І.І., прокурора Германа О.О. розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 12017160470001819,-

У С Т А Н О В И Л А :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до завіреної належним чином копії кредитної справи за кредитним договором № 3126/ФКР513/0 від 30.06.2016 року, роздруківки по руху грошових коштів за картковим рахунком №26251700017544, відкритого на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 30.06.2016 року по теперішній час, та оригіналу довідки 009/2016 від 12.06.2016 року виданої директором ТОВ «Тайдмарин» ОСОБА_2, що перебувають у володінні у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (КБ 321024, ЄДРПОУ 21322127), що знаходиться за адресою: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення № 7 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 86.

Клопотання прокурор мотивував тим, що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за № 12017160470001819 від 03.05.2017 року за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України .

03.05.2017 року, до Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, надійшла заява, від голови правління ПАТ «АБ «РАДАБАНК» ОСОБА_3, про те, що між ПАТ «АБ «РАДАБАНК» та ОСОБА_1, було укладено договір позики за кредитним договором № 3126/ФКР513/0 від 30.06.2016 року, в ході чого ОСОБА_1, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами, не виконавши свої зобов’язання зазначені в договорі позики, тим самим спричинивши ПАТ «АБ «РАДАБАНК» матеріальний збиток на загальну суму 100 000 гривень.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до завіреної належним чином копії кредитної справи за кредитним договором № 3126/ФКР513/0 від 30.06.2016 року, роздруківки по руху грошових коштів за картковим рахунком №26251700017544, відкритого на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 30.06.2016 року по теперішній час, та оригіналу довідки 009/2016 від 12.06.2016 року виданої директором ТОВ «Тайдмарин» ОСОБА_2, що перебувають у володінні у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (КБ 321024, ЄДРПОУ 21322127), що знаходиться за адресою: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення № 7 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 86.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 – задовольнити .

Надати старшому слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_4, - тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до завіреної належним чином копії кредитної справи за кредитним договором № 3126/ФКР513/0 від 30.06.2016 року, роздруківки по руху грошових коштів за картковим рахунком №26251700017544, відкритого на ім’я ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, за період часу з 30.06.2016 року по теперішній час, та оригіналу довідки 009/2016 від 12.06.2016 року виданої директором ТОВ «Тайдмарин» ОСОБА_2, що перебувають у володінні у ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (КБ 321024, ЄДРПОУ 21322127), що знаходиться за адресою: 49054, м. Дніпропетровськ, пр. Кірова, 46, з можливістю вилучити дані документи для процесуальної економії часу через Одеське відділення № 7 ПАТ «АБ «РАДАБАНК», розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 86.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов'язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В.Морозова