Court ruling № 75417733, 12.07.2018, Dnipro District Court of Kyiv City

Справа №:755/2770/18

1кс/755/3759/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" липня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., розглянувши клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Перепелиця А.С., за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №4 Мельником Д.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ХАМЕЛЕОН» (код за ЄДРПОУ 38346801), які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що службові особи ТОВ «АГЕЛЕС» в період з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2016 року, в порушення вимог податкового законодавства України, при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ВІВА ТОРГ», ТОВ «ЗЕЛЕНИЙ ХАМЕЛЕОН», ТОВ «ДЖЕЙ МАРТ», ТОВ «ГЕРМЕС ПРІОР», ТОВ «АВТО-ЕКСПО», ПП «РОДІМАР», ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 1 969 518 грн, що підтверджується Актом податкової перевірки ГУ ДФС у м. Києві від 28 серпня 2017 року №370/26-15-14-01-03/34426956.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №32018100040000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи справ з юридичного оформлення рахунка необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що полягають у підтвердженні чи спростуванні реальності здійснення фінансово-господарської діяльності та в підтвердженні чи спростуванні фіктивності підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме відносно реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, документах по відкриттю рахунків.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «Укрсоцбанк», у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю відносно ТОВ «Зелений Хамелеон», які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» та зазначає адреси: м. Чернігів вул. Преображенська, 2, м. Київ, б-р Дружби Народів, 19.

Згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань за адресою: м. Чернігів, вул. Преображенська, 2, зареєстровано ПАТ «Асвіо Банк». Проте слідчим у клопотанні зазначається, що володільцем речей і документів є саме ПАТ «Укрсоцбанк», крім того, не зазначено, яке з підприємств знаходиться за адресою: м. Київ, б-р Дружби Народів, 19, так як юридичною адресою ПАТ «Укрсоцбанк» є м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зважаючи на вище зазначене, слідчий суддя вважає, що слідчим у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, перебувають або можуть перебувати у володінні вказаної юридичної особи, тому в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

у задоволенні клопотання слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у м. Києві Перепелиці А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100040000004 від 10 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко