Court ruling № 75412496, 19.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4095/18

Провадження № 1-кс/591/3135/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

вступна та резолютивна частини

19 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., представника володільця майна ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_2у кримінальному провадженні №42018200000000148 від 03.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні №42018200000000148, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 до копій документів, з правом їх вилучення, у ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, вул. Іллінська, 13, а саме:

1.1. документів щодо проведених позапланових виїзних перевірок, зустрічних звірок «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ЄДРПОУ 21103448, які проводилися уповноваженими особами податкової служби за наступні періоди:

06.12.2013-06.12.2013, 16.12.2013-06.01.2014,

16-12-2013-16.01.2014, 16.01.2014-22.01.2014,

06.02.2014-12.02.2014, 14.05.2014-16.05.2014,

06.06-2014-10.06.2014, 09.07.2014-11.07.2014;

та інших перевірок за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018;

1.2. документів щодо «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ЄДРПОУ 21103448 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

1.3.документів щодо ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов’язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

1.4.документи або інформацію 1-ДФ щодо всіх працівників (наявні особисті дані та ідентифікаційний код), за яких звітувало ЛТД ТОВ ЄДРПОУ 21103448, ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо відрахування щодо працівників підприємств;

1.5.документи або інформацію 1-ДФ за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018 по ОСОБА_8, 08.03.1969р.н., ОСОБА_9, 10.10.1957р.н., а саме: дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання, а також інформацію щодо проведено відрахування.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_2

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін