Court ruling № 75412417, 19.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/4095/18

Провадження № 1-кс/591/3137/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №42018200000000148 від 03.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, 11.

Слідчий у судове засідання не з’явився, про розгляд справи повідомлений належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представники володільця майна у судове засідання не з’явилися, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018200000000148 за заявою директора «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ОСОБА_2 за фактом того, що ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за попередньо змовою групою осіб, шляхом зловживання довірою у період часу 2013-2014 року, незаконно придбали права на чуже майно в особливо великих розмірах – акти виконаних робіт на загальну суму грошових коштів 1 900 000 грн., чим спричинили шкоду ТОВ ЛТД «ТРІЗ».

В ході досудового розслідування для перевірки фактів щодо неправомірних дій ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 із заяви ОСОБА_2 та додатків до неї встановлено, що згідно договору про надання юридичних послуг від 30.12.2013, що укладений ним з ФОП ОСОБА_5 розрахунки за надані послуги здійснювалися через рахунки «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ЄДРПОУ 21103448, які перебувають у володінні ПАТ «Укрсоцбанк» через розрахунковий рахунок № 26002000069369 та ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_1, які перебувають у володінні АТ «ОСОБА_6 Аваль» через розрахунковий рахунок № 26004422079.

Враховуючи те, що у перелічених в клопотанні документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з’ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, а також необхідні для проведення судових експертиз, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим у кримінальному провадженні №42018200000000148, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до копій документів, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2013 до 01.07.2018 «ТРІЗ» ЛТД ТОВ ЄДРПОУ 21103448, яка перебуває у ПАТ «Укрсоцбанк» за адресою: м. Суми, вул. Гагаріна, 11, а саме: руху коштів по рахунку № 26002000069369.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін