Court ruling № 75400451, 27.06.2018, Vinnytsia City Court of Vinnytsia Oblast

Справа №127/15424/18

Провадження №1-кс/127/7891/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Коровай А.А., розглянувши, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Ширман І.М. звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено прокурором Березюком М.А., вказавши, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФСу Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015020000000091, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

Дане кримінальне провадження відкрито про те, що службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750, Вінницька область, м. Хмільник вул. Леніна 56) здійснюючи фінансово-господарську діяльність в період 2013-2015 років, маючи реальну можливість сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, шляхом несплати самостійно задекларованих зобов’язань на загальну суму 1 762 931 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування у значних розмірах.

З матеріалів досудового розслідування також було встановлено, що ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) має відкриті банківські рахунки №26007159628, №260325194, №26007159628, №26003157594, №26002159623, №26008159616, №2604319435, в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805).

Враховуючи те, що службові особи ПАТ «Хмільниксільмаш» мають доступ до банківських документів та можливість внесення у них змін, а також необхідність призначення позапланової документальної перевірки ПАТ «Хмільниксільмаш» з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні фінансово-господарської діяльності та проведення судово-бухгалтерської експертизи для з’ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування у ПАТ «Хмільниксільмаш», виникла необхідність в здійсненні виїмки відомостей про рух грошових коштів вказаного підприємства по рахунках за №26007159628, №260325194, №26007159628, №26003157594, №26002159623, №26008159616, №2604319435, які перебувають у володінні службових осіб АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві(МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, тел. (044) 490-88-01.

В судове засідання слідчий не з"явилася, натомість надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, зазначила, що повністю підтримує подане клопотання.

Представник АТ «Райффайзен банк Аваль» до судового засідання не з’явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають уАТ «Райффайзен банк Аваль».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ «Райффайзен банк Аваль» та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Вимогу щодо вилучення оригіналів документів стосовно інформації ПАТ «Хмільниксільмаш», яка містить банківську таємницю, на даному етапі кримінального провадження слідчий суддя вважає недоведеною та передчасною, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 або іншим працівникам, які будуть діяти на підставі її доручення/постанови про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно інформації ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750), яка містить банківську таємницю в АТ «Райффайзен банк Аваль» у м. Києві(МФО 380805), за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, тел. (044) 490-88-01 та можливість отримати належним чином завірених копій, а саме:

Відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ПАТ «Хмільниксільмаш» (код ЄДРПОУ 00235750) за №26007159628, №260325194, №26007159628, №26003157594, №26002159623, №26008159616, №2604319435, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 01.10.2015.

В іншій частині вимог відмовити.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: