Court ruling № 75396344, 12.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32229/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції Гіріч Л.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції Гіріч Л.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001376 від 07.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 361 КК України, звернулася до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням скіммінгових пристроїв здійснили несанкціоноване втручання в роботу банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк», що призвело до витоку інформації та вчинення шахрайства, тобто заволодіння чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, чим заподіяно матеріальну шкоду ПАТ КБ «ПриватБанк» у великому розмірі.

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями у зазначеному кримінальному провадженні отримано відомості (інформацію), що у період з 28.08.2016 по 15.09.2017 мали місце факти встановлення скіммінгових пристроїв на банкомати ПАТ КБ «ПриватБанк» в м. Києві та компрометація (зчитано конфіденційну інформацію, отримано PIN-коди) платіжних карток клієнтів банку, їх підробка, та в подальшому зняття коштів з підроблених платіжних карт, внаслідок чого спричинено шкоду.

В підтвердження наведених фактів ПАТ КБ «ПриватБанк» надав файли - зображення з банкоматів зазначеної установи, на яких зображено одних і тих же осіб, що зображені на файлах - зображеннях з банкоматів за фактом несанкціонованого втручання до ЕОМ (комп'ютерів) та шахрайства відносно ПАТ КБ «ПриватБанк» у період часу з 27.09.2017 по 01.10.2017.

Вказане може свідчити про сталий та тривалий злочинний зв'язок між невстановленими особами, які із корисливих мотивів, діючи з єдиним умислом зорганізувались для вчинення тяжких злочинів.

До вчинення вказаних кримінальних правопорушень також причетний:

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який періодично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та за адресою: АДРЕСА_1.

05.06.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1, у ході якого також виявлено та вилучено картку банку «Надра» за НОМЕР_1.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), отримання фактичних даних щодо причетності ОСОБА_3 та інших осіб щодо вчинення несанкціонованого втручання в роботу електронно- обчислювальних машин та шахрайства, розподілення грошових потоків, отриманих від злочинної діяльності, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456, м. Київ, вул. Артема, 15, місце знаходження уповноваженої особи, у зв'язку з ведення тимчасової адміністрації: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання рахунку, відкритого у зазначеній банківській установі. За яким використовувалась платіжна картка за НОМЕР_1 за період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з'явилася, подала до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд провадження у її відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи- старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Клименку Андрію Петровичу, оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА» (ЄДРПОУ 20025456, м. Київ, вул. Артема, 15, місце знаходження уповноваженої особи, у зв'язку з ведення тимчасової адміністрації: вул. Січових Стрільців, 15, м. Київ, 04053) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, а саме:

1. справ з юридичного оформлення рахунку, відкритого в ПАТ «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «НАДРА», за яким використовувалась платіжна картка НОМЕР_1 в повному обсязі (паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток тощо;

2. про рух коштів по рахунку за платіжною карткою НОМЕР_1 у період з часу відкриття по дату постановлення ухвали слідчого судді включно із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів (дата та час проведення відповідної фінансової операції; сума, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів, які брали участь у відповідній фінансовій операції, номери банківських рахунків суб'єктів, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції тощо), у тому числі із зазначенням відомостей про місцезнаходження, номеру банківського терміналу (бранч та інше), за допомогою якого здійснювалась отримання готівки у вказаний період часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/32229/18-к

Прим. 2 - слідчий Гіріч Л.О.

Копія - ПАТ «КБ «Надра»

Виконавець: Цокол Л.І. 12.07.2018 р.