Court ruling № 75393876, 18.07.2018, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34810/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Смик С.І. при секретарі Ярошенко В.Ю. розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Фариновича В.А. про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

18.07.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Фариновича В.А. погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Держаному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України Хавіним В.О. про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 300131, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040220000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ «КБ «Південкомбанк» в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що ПАТ «КБ «Південкомбанк» 09.09.2013 року з ТОВ «Сплав Фінанси» (код 37332562) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» (код 37492817) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

В подальшому, службові особи ПАТ «КБ «Південкомбанк», діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сплав Фінанси», ТОВ «Спектр-Енерго-Дон», з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто.

Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов'язань по кредитам ТОВ «Сплав Фінанси» та ТОВ «Спектр-Енерго-Дон» з пов'язаною до банку юридичною особою ТОВ «Транс-Трейд» укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, розміщені в балці «Розбери» біля с. Марянівка, Пятихатського району, Дніпропетровської області, в кількості 28 млн. тонн та балці «Тернова» в межах міста Жовті Води, Дніпропетровської області в кількості 4 млн. тонн, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів. Фактично власником відходів в балці «Розбери» є ТОВ «Восток Руда».

Також встановлено, що відходи, які належать ТОВ «Восток Руда», згідно договору застави №3363ТО/0912 від 20.09.2012 року, передано в якості забезпечення АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 300131), а вартість відходів визначено згідно звітів про оцінку майна виданих ТОВ «Експерт-Груп», код ЄДРПОУ 34513074 та ПП «Донецько-Східний Брокерський Торговий Дім», код ЄДРПОУ 32516073. Тобто станом на 2013 рік вказані відходи вже було передано в заставу іншому банку.

З метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до даних щодо передачі відходів магнітного збагачення залізних руд у заставу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» та визначення його ринкової вартості.

В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції Фариновичу В.А., дозвіл на тимчасовий доступ до договору застави товарів в обороті №3363ТО/0912 від 20.09.2012 року, договорів про внесення змін до договору застави №3363ТО/0912, кредитної справи в якій міститься вказаний договір застави, звітів про оцінку майна переданого в заставу за договором №3363ТО/0912 виданих ТОВ «Експерт-Груп», код ЄДРПОУ 34513074 та ПП «Донецько-Східний Брокерський Торговий Дім», код ЄДРПОУ 32516073, що перебувають у володінні АТ «Банк «Фінанси та Кредит» МФО 300131, за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 48, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.І. Смик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34810/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Юрченку А.С.

Слідчий суддя: С.І. Смик