Court ruling № 75378587, 18.07.2018, Sloviansk City and District Court of Donetsk Oblast

№ 243/6559/18

Провадження № 1-кс/243/1481/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Пронін С.Г., за участю секретаря - Плаксіної Є.В., слідчого – Матрьоніна П.А. розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов'янська клопотання слідчого СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

17 липня 2018 року у Слов'янський міськрайонний суд Донецької області звернувся слідчий СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим керівником Слов’янської місцевої прокуратури, на підставі запиту про міжнародну правову допомогу Сполучених Штатів Америки у розслідуванні незаконного втручання в роботу комп’ютерів «American Blue Ribbon Holdings».

В даному клопотанні слідчим зазначено, що до Генеральної прокуратури України, на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року, від компетентного органу Сполучених Штатів Америки надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у розслідуванні незаконного втручання в роботу комп’ютерів «American Blue Ribbon Holdings».

Із запиту вбачається, що Прокуратура Середнього округу штату Теннессі та Федеральне бюро розслідувань проводять розслідування дій однієї чи декількох невідомих осіб, які порушили кримінальне законодавство США шляхом отримання несанкціонованого доступу до комп’ютерів компанії American Blue Ribbon Holdings і використання шкідливого програмного забезпечення для викрадення інформації про кредитні та дебітові картки з комп’ютерів компанії American Blue Ribbon Holdings.

Розслідуванням встановлено дві адреси інтернет-протоколу «IP» 176.121.10.43 та 193.169.135.158, які знаходяться в Україні, та які злочинець міг використовувати як частину своєї схеми для доступу до комп’ютерів-жертв і викрадання інформації. Після отримання дозволу суду, ФБР здійснювало моніторинг даних беззмістовного трафіку, пов’язаними з повідомленням на перший сервер PING та з нього. Цей моніторинг виявив, що IP-адреси 176.121.10.43 та 193.169.135.158 спілкувались з першим сервером PING через порт 1443.

ФБР вважає, що повідомлення з IP-адреси 176.121.10.43 та 193.169.135.158, належать до злочинця, тому що цей зв’язок відбувся через порт 1443, який не є стандартним портом, та зазвичай використовується для інтернет-зв’язку.

Встановлення у повному обсязі обставин події незаконного втручання в роботу комп’ютерів компанії «American Blue Ribbon Holdings» можлива лише шляхом опрацювання інформації стосовно IP-адреса 193.169.135.158 в наступні дні та години: 10 квітня 2017 року о 21:37 і 22:20 за Київським часом; 19 квітня 2017 року о 16:25 і 18:56 за Київським часом; 30 червня 2017 року о 08:57 і 17:31 за Київським часом; 03 серпня 2017 року о 23:53 і 23:58 за Київським часом; 04 серпня 2017 року о 12:24 і 15:08 за Київським часом; 07 серпня 2017 року о 23:17 і 23:18 за Київським часом; 26 серпня 2017 року о 02:00 і 14:59 за Київським часом; 30 серпня 2017 року о 23:21 за Київським часом; 31 серпня 2017 01:59 за Київським часом;

IP-адреса 193.169.135.158 перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «СДС-Схід», код юридичної особи 37803111, яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, 5.

Необхідність тимчасового доступу до IP-адреса 193.169.135.158, який перебуває у володінні ТОВ «СДС-Схід» необхідне для встановлення користувача вказаного IP-адреса, що допоможе компетентним органам США встановити особу та місцезнаходження злочинця.

Вислухавши сторони кримінального провадження, суд приходить до висновку, що дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Частиною 1 статті 562 передбачено, що якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченим цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приймаючи до уваги, що слідчім, як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що відомості зазначені у клопотанні, які знаходяться у володінні ТОВ «СДС-Схід» можуть сприяти у допомозі компетентним органам США встановити особу та місцезнаходження злочинця, а тому суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 561-562 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчому СВ Слов’янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації стосовно IP-адреса 193.169.135.158 в наступні дні та години:

? 10 квітня 2017 року о 21:37 і 22:20 за Київським часом;

?19 квітня 2017 року о 16:25 і 18:56 за Київським часом;

?30 червня 2017 року о 08:57 і 17:31 за Київським часом;

?03 серпня 2017 року о 23:53 і 23:58 за Київським часом;

?04 серпня 2017 року о 12:24 і 15:08 за Київським часом;

?07 серпня 2017 року о 23:17 і 23:18 за Київським часом;

?26 серпня 2017 року о 02:00 і 14:59 за Київським часом;

?30 серпня 2017 року о 23:21 за Київським часом;

?31 серпня 2017 01:59 за Київським часом;

що перебуває у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «СДС-Схід», яке згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розташоване за адресою: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, 5.

2. Зобов’язати ТОВ "«СДС-Схід», ідентифікаційний код юридичної особи – 37803111, за адресою: 084116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Олімпійська, 5 виготовити на паперовому та електронному носіях інформацію за вказаною вище IP-адресою, в якій повинно міститись:

2.1 Особові дані про абонента, включаючи ім’я, адреси ( включаючи адресу електронної пошти), номери телефонів та будь-які інші особові данні;

2.2 Записи про час сеансу та тривалість сеансу;

2.3 Тривалість надання послуг (включаючи дату початку та, якщо існує така інформація, дату закінчення) та види послуг;

2.4 Будь-які додаткові IP-адреси, пов’язані з абонентом, такі як тимчасово призначена мережева адреса, реєстрація ІP-адреси та будь-які вхідні ІP-адреси, що використовувались для підключення до сервера, пов’язаного з відповідною IP-адресою;

2.5 Білінгові записи;

2.6 Засоби та джерело оплати послуг, включаючи будь-яку кредитну картку або номер банківського рахунку;

2.7 Записи комунікацій у будь-якій формі між провайдером послуг Інтернету та абонентом;

2.8 Всі доступні журнали, що стосуються відповідної IP-адреси, включаючи дані з’єднань.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 18 серпня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_2