Court ruling № 75375989, 13.07.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/5253/2018

Справа №263/9295/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Добровольської Д.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся 11.07.2018р. до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 22015050000000175 від 01.04.2015р., внесеного до ЄРДР 01.04.2015р. за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні вказано, що 15.10.2014р. ОСОБА_2, перебуваючи на території міста Донецька Донецької області, діючи умисно, зареєстрував ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ДОНБАС» (код ЄДРПОУ 34335838) під назвою «Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАШ - ДОНБАСС» в так званому «податковому органі» - «Департаменті державної реєстрації Міністерства доходів та зборів Донецької Народної Республіки», визначивши юридичною адресою підприємства Донецьку обл., м. Донецьк, Калінінський район, вул. Сігова, буд. 2 Б, виступивши його засновником та директором, відкрив рахунок підприємства № 26006017990100 в «Центральном Республиканском Банке «ДНР». При цьому повноваження щодо ведення бухгалтерської документації «Общества с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАШ - ДОНБАСС» за дорученням ОСОБА_2 здійснюються головним бухгалтером ТОВ «ЕНЕРГОМАШ-ДОНБАС» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 З моменту створення та по теперішній час «Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАШ - ДОНБАСС» здійснює сплату так званих «налогов» до структурного підрозділу «Министерства финансов ДНР» - «Центрального Республиканского банка ДНР», з якого кошти направляються як на фінансування «установ «ДНР», зокрема силового блоку, так і на інші заходи, спрямовані на утримання силоміць захопленої території Донецької області. Крім того, «Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМАШ - ДОНБАСС» здійснює постачання промислової продукції до так званих «государственных предприятий ДНР». За вказаним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015050000000175 від 01.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В клопотанні також вказано, що 09 липня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя проведено обшук володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_3, в ході якого виявлено та вилучено, зокрема: ноутбук марки ASUS с/н: B60AAS064814 синьо-чорного кольору із сумкою до нього червоно-чорного кольору, флеш-носій марки «VERICO WANDERER 08» № V8G12Q4AA фіолетового кольору, флеш-носій марки «SanDisk Cruzer Faget 16 GB» № SDCZ55-016G BL21 23599V. У відповідності до ст. 236 ч. 7, ст. 167 КПК України вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КК України. Враховуючи, що вказані речі в ході подальшого досудового розслідування будуть використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, на них необхідно накласти арешт, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене майно.

Слідчий в судове засідання не з’явився, надав заяву про підтримання клопотання та розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна ОСОБА_3 надіслала на електронну пошту суду заяву, в якій вказала, що вилучене під час обшуку 09.07.2018р. майно, а саме ноутбук марки ASUS с/н: B60AAS064814 синьо-чорного кольору із сумкою до нього червоно-чорного кольору є її приватною власністю, в зв’язку з чим просить відмовити в накладенні арешту на належне їй майно.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, слідчий суддя приходить висновків, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У зв'язку з тим, що накладення арешту на зазначене в клопотанні майно обумовлено необхідністю встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що зазначене майно має доказове значення у кримінальному провадженні №22015050000000175 , клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст.170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_1 про арешт майна – задовольнити.

Накласти арешт на предмети, що вилучені 09.07.2018 під час проведення обшуку володіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, в якому фактично проживає ОСОБА_3, а саме на: ноутбук марки ASUS с/н: B60AAS064814 синьо-чорного кольору, флеш-носій марки «VERICO WANDERER 08» № V8G12Q4AA фіолетового кольору, флеш-носій марки «SanDisk Cruzer Faget 16 GB», № SDCZ55-016G BL21 23599V.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О.Г.Васильченко