Court ruling № 75374539, 16.07.2018, Zhytomyr Regional Court of Appeal

УКРАЇНА

Апеляційний суд Житомирської області

Справа №295/7848/18 Головуючий у 1-й інст. Зосименко О. М.

Категорія ст. 170 КПК України Доповідач Ляшук В. В.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(резолютивна частина)

16 липня 2018 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Житомирської області в складі:

головуючого – судді: Ляшука В.В.

суддів: Бережної С.В., Кіянової С.В.

за участю секретаря: Кусковської Т.А.

прокурора: Момота П.П.

представника власника майна: ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу представника ТОВ «Маршалс» адвоката ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04 липня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12018060020002228 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

встановила:

Враховуючи, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, колегія суддів обмежується складанням і оголошенням її резолютивної частини.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,

постановила:

Апеляційну скаргу представника ТОВ «Маршалс» адвоката ОСОБА_1 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 04 липня 2018 року у кримінальному провадженні № 12018060020002228 в частині накладення арешту на майно: накази та штатний розпис на 10 аркушах; рожеву папку з накладними та видатковими накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактури, акти огляду вантажу за 2017, 2018 рік на 339 аркушах; чорнові записи в зошиті червоно-білого кольору з назвою «ОСОБА_2 корівка» блокнот формату A4 виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Floral Pattern» 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Office book»; блокнот синього кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот жовто-білого кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом на титульній сторінці напис «Oriental Tales» 1 штука; блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом; паперова папка на титульній сторінці якої зазначено ОСОБА_3, в якій знаходяться документи, накладні, договір поставки № 125, копія реєстру ДФС та чеки з підписом отримувача ОСОБА_4 на 40 аркушах; папка сірого кольору з накладними, видатковими накладними, податковими деклараціями, рахунки по перерахунку коштів, договір поставки № 201056 від 04.01.2018 року, копії установчих документів на 97 аркушах ФОП ОСОБА_5 та книга обліку доходів 1 штука; папка жовтого кольору з підписом ФОП ОСОБА_6 з видатковими накладними, договір поставки № 156, виписка перерахунку коштів, виписка фізична особа підприємець ОСОБА_6 на 72 аркуша, книга обліку доходів 1 штука; папка червоного кольору з зазначенням запису ФОП ОСОБА_7 з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 на 55 аркушах; паперова папка з назвою ФОП ОСОБА_4 з накладними, видатковими накладними, договором поставки, виписка з ЄДР, копія реєстраційних документів, податкові декларації платника єдиного податку на 93 аркушах; папка чорного кольору в якій знаходиться наступні документи товарно - транспортні накладні ФОП ОСОБА_2 16 штук; ФОП ОСОБА_8 одержувач, накладна № 316117 від 15.05.2018 року; накладна № 1181 від 15.02.2018 року; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом 15 штук; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом де вантажоодержувачем є TOB «Промспецліс» на 13 арк.; видаткова накладна № 258 від 04.06.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 234 від 08.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 68713 від 12.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 044708 від 11.06.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна № 1182 від 11.06.2018; накладна № 16171 від 25.04.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; ТТН № 003712 від 09.12.2017 року; специфікація накладна № 003712 на 1 арк.; бланки накладних з відтиском печатки підприємств; бланки накладних ФОП ОСОБА_9 4 штуки; аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Дім Вуд» 5 штук, ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом 2 шт.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Лінкольн парк» 2 штуки та 2 копії; бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 3 арк., ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 9 арк.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Торгова країна» на 1 арк., договір про надання послуг № 1199 на 3 арк; видаткові накладні ФОП «ОСОБА_10В.» на 10 арк.; накладні ФОП ОСОБА_10 на 15 арк.; печатки ФОП ОСОБА_4; печатки ФОП ОСОБА_11; печатки ФОП ОСОБА_12; печатки ФОП ОСОБА_13; печатки ФОП ОСОБА_14; печатки ФОП ОСОБА_15; печатки ФОП ОСОБА_5; печатки ФОП ОСОБА_10; печатки ФОП ОСОБА_3- скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно: накази та штатний розпис на 10 аркушах; рожеву папку з накладними та видатковими накладними, актами виконаних робіт, рахунками фактури, акти огляду вантажу за 2017, 2018 рік на 339 аркушах; чорнові записи в зошиті червоно-білого кольору з назвою «ОСОБА_9 корівка» блокнот формату A4 виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Floral Pattern» 1 штука; блокнот формату A4 з чорновими записами виконаний рукописним текстом з назвою «Office book»; блокнот синього кольору з чорновими записами виконаний рукописним текстом 1 штука; блокнот жовто-білого кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом на титульній сторінці напис «Oriental Tales» 1 штука; блокнот чорного кольору шкіряний з чорновими записами виконаний рукописним текстом; паперова папка на титульній сторінці якої зазначено ОСОБА_3, в якій знаходяться документи, накладні, договір поставки № 125, копія реєстру ДФС та чеки з підписом отримувача ОСОБА_4 на 40 аркушах; папка сірого кольору з накладними, видатковими накладними, податковими деклараціями, рахунки по перерахунку коштів, договір поставки № 201056 від 04.01.2018 року, копії установчих документів на 97 аркушах ФОП ОСОБА_5 та книга обліку доходів 1 штука; папка жовтого кольору з підписом ФОП ОСОБА_6 з видатковими накладними, договір поставки № 156, виписка перерахунку коштів, виписка фізична особа підприємець ОСОБА_6 на 72 аркуша, книга обліку доходів 1 штука; папка червоного кольору з зазначенням запису ФОП ОСОБА_7 з документами щодо діяльності ФОП ОСОБА_7 на 55 аркушах; паперова папка з назвою ФОП ОСОБА_4 з накладними, видатковими накладними, договором поставки, виписка з ЄДР, копія реєстраційних документів, податкові декларації платника єдиного податку на 93 аркушах; папка чорного кольору в якій знаходиться наступні документи товарно - транспортні накладні ФОП ОСОБА_2 16 штук; ФОП ОСОБА_8 одержувач, накладна № 316117 від 15.05.2018 року; накладна № 1181 від 15.02.2018 року; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом 15 штук; товаро-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортом де вантажоодержувачем є TOB «Промспецліс» на 13 арк.; видаткова накладна № 258 від 04.06.2018 року на 1 арк.; видаткова накладна № 234 від 08.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 68713 від 12.06.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 044708 від 11.06.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна № 1182 від 11.06.2018; накладна № 16171 від 25.04.2018 року на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0084 від 23.03.2018 на 1 арк.; товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; специфікація накладна до Товаро-транспортна накладна № 0026 від 06.02.2018 року на 1 арк.; ТТН № 003712 від 09.12.2017 року; специфікація накладна № 003712 на 1 арк.; бланки накладних з відтиском печатки підприємств; бланки накладних ФОП ОСОБА_9 4 штуки; аркуші паперу з відтиском печатки TOB «Дім Вуд» 5 штук, ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом 2 шт.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Лінкольн парк» 2 штуки та 2 копії; бланк накладної з відтиском печатки ФОП ОСОБА_8 3 арк., ТТН при перевезенні деревини автомобільним транспортом на 9 арк.; бланк накладної з відтиском печатки TOB «Торгова країна» на 1 арк., договір про надання послуг № 1199 на 3 арк; видаткові накладні ФОП «ОСОБА_10В.» на 10 арк.; накладні ФОП ОСОБА_10 на 15 арк.; печатки ФОП ОСОБА_4; печатки ФОП ОСОБА_11; печатки ФОП ОСОБА_12; печатки ФОП ОСОБА_13; печатки ФОП ОСОБА_14; печатки ФОП ОСОБА_15; печатки ФОП ОСОБА_5; печатки ФОП ОСОБА_10; печатки ФОП ОСОБА_3

В решті ухвалу залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено о 09:40 год. 20 липня 2018 р.

Судді: