Court ruling № 75366533, 18.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/2669/18

Провадження № 1-кс/591/3069/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 липня 2018 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Шершак М.І., з участю секретаря Слабко Ю.В., розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за № № 42018200000000101 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42018200000000101 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. 11.07.2018 слідчим було проведено обшук офісного приміщення № 61 ТОВ «Сумбуд-Агро», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, під час якого було виявлено та вилучено копії документів, перелічені в клопотанні та на які просить накласти арешт, оскільки вони мають доказове значення в даному кримінальному провадженні.

Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не з’явився, про час розгляду клопотання повідомлявся.

З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №42018200000000101 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись таким майном призведе до знищення слідів злочину та неможливості використати зазначені речі та інформацію, яка в них міститься в якості доказів.

Тобто, клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя , –

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження № 42018200000000101 від 02.05.2018 на копії документів, вилучені під час обшуку офісного приміщення № 61 ТОВ «Сумбуд-Агро», що розташоване за адресою: м. Суми, вул. Петропавлівська, 86, а саме:

- статут ТОВ «Сумбуд-Агро» на 5 аркушах;

- контракт на управління підприємством від 14.03.2018 на 3 аркушах;

- виписка ТОВ «Сумбуд-Агро» на 1 аркуші;

- наказ № 4к від 25.05.2015 на 1 аркуші;

- заява ОСОБА_1 від 22.05.2015 на 1 аркуші;

- наказ № 01-к від 14.03.2018 на 1 аркуші;

- договір про надання послуг вирощування сільськогосподарської продукції від 03.01.2018 на 1 аркуші;

- відомість на виплату грошей № 2 за січень 2017 року на 1 аркуші;

- наказ № 01-к від 03.01.2017 на 1 аркуші;

- цивільно - правові договори від 01.01.2017 на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_4 на 2 аркушах;

- відомість на виплату грошей № 1 за січень 2017 на 2 аркушах;

- наказ № 01 від 31.01.2017 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 44 від 31.01.2017 на 1 аркуші;

- відомість на виплату грошей № 4 за лютий 2017 року на 1 аркуші;

- прибутковий касовий ордер № 1 від 22.02.2017 на 1 аркушах;

- видатковий касовий ордер від 22.02.2017 на 1 аркуші;

- відомість на виплату грошей № 3 за лютий 2017 року на 2 аркушах;

- цивільно - правові договори від 01.02.2017 на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_4 на 1 аркуші, ОСОБА_5 на 1 аркуші; ОСОБА_6 на 1 аркуші;

- наказ № 02 від 28.02.2017 на 1 аркуші;

- рахунок-фактури № 0135/0000239 від 08.02.2017 на 1 аркуші;

- видаткова накладна № 184 від 28.02.2017 на 1 аркуші;

- рахунок на оплату № 168 від 28.02.2017 на 1 аркуші;

- акт надання послуг № 167 від 28.02.2017 на 1 аркуші;

Подорожній лист № 001785 на 1 аркуші;

-Рахунок № 2110073 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 0135/0000239 від 08.02.2017 на 1 аркуші;

-Специфікація № 0135/0000222-С на 1 аркуші;

-Подорожній лист від 30.03.2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 6 за березень 2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 5 за березень 2017 на 2 аркушах;

-Наказ № 03 від 31.03.2017 на 1 аркуші;

-Цивільно-правові договори від 31.03.2017 на ім’я ОСОБА_6 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_4 на 1 аркуші;

-Відомість про виплату грошей № 7, № 9 за квітень 2017 року на 2 аркушах;

-Цивільно-правові договори від 01.04.2017 на ім’я ОСОБА_4 на 1 аркуші, ОСОБА_8 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_9, на 1 аркуші;

-Наказ № 04 від 30.04.2017 на 1ракуші;

-Відомість про виплату грошей № 10, № 11 за травень 2017 року на 2 аркушах;

-Цивільно-правові договори від 31.05.2017 на ім’я ОСОБА_8 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-Наказ № 05 від 31.05.2017 на 1 аркуші;

-Цивільно-правові договори від 31.05.2017 на імя ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_10 на 1 аркуші;

-Договір № 5 про надання сільськогосподарських послуг від 23.05.2017 на 2 аркушах;

-ОСОБА_3 здачі приймання робіт № 5 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 7 від 23.05.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 4 здачі-приймання на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 3 здачі приймання на 1 аркуші;

-Рахунок фактури № 4 від 18.05.2017 на 1 аркуші;

-Рахунок фактури № 3 від 17.04.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 2 здачі – приймання на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 2 здачі-приймання на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 5 від 19.05.2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 19 за червня 2017 на 2 аркушах;

-Наказ № 06 від 30.06.2017 на 1 аркушах;

-Договір підряду № 2 на надання сільськогосподарських послуг від 25.04.2018 на 1 аркуші;

-Додаток № 1 від 25.04.2018 на 1 аркуші;

-Виписка ЄДРПОУ ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-ОСОБА_9 з реєстру платників податку ФОП ОСОБА_11 на 1 аркуші;

-Договір № 2 про надання послуг від 16.04.2018 на 1 аркуші;

-Договір № 1 про надання послуг від 12.04.2018 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 здачі-приймання виконаних робіт від 20.04.2018 на 1 аркуші;

-Договір № 3 про надання сільськогосподарських послуг від 17.04.2018 на 2 аркушах;

-ОСОБА_3 № 1 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Договір № 414 про курсове професійно-технічне навчання, перепідготовку, підвищення кваліфікації від 23.04.2018 на 1 аркуші;

-Додаткова угода № 2к від 20.03.2018 на 3 аркушах;

-Додаток № 5 від 20.03.2018 на 1 аркуші;

-Додаток № 4 від 20.03.2018 на 1 аркуші;

-Додаток № 6 від 20.03.2018 на 1 аркуші;

-Сертифікат, що засвідчує посівні якісні насіння від 23.03.2018 № 2943-014 на 2 аркушах;

-Договір № 5 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.03.2018 на 2 аркушах;

-Договір на хімічну обробку полів № 1-02-18 від 27.02.2018 на 2 аркушах;

-Договір поставки № 174/135 від 08.02.2017 на 1 аркуші;

-Договір № 13 про надання послуг від 19.01.2018 на 2 аркушах;

-ОСОБА_3 № 13 прийому-передачі наданих послуг згідно договору про надання послуг без дати на 1 аркуші;

-Договір № 1 про надання послуг вирощування сільськогосподарської продукції від 03.01.2018 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 приймання-передачі нежитлових приміщень від 30.12.2017 на 1 аркуші;

-Договір № 196 оренди нежитлових приміщень від 31.12.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 14 про надання сільськогосподарських послуг від 03.11.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 9 про надання сільськогосподарських послуг від 03.10.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 11 про надання сільськогосподарських послуг від 17.10.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 10 про надання сільськогосподарських послуг від 17.10.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 12 про надання сільськогосподарських послуг від 25.10.2017 на 2 аркушах;

-Собівартість на виробництво гречки по ТОВ «Сумбуд-Агро» на 30.10.2017 на 1 аркуші;

-Собівартість на виробництво гречки по ТОВ «Сумбуд-Агро» на 31.10.2017 на 1 аркуші;

-Договір № 13 про надання сільськогосподарських послуг від 31.10.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 19 про надання сільськогосподарських послуг від 08.09.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 19 про надання сільськогосподарських послуг на 1 аркушах;

-Договір № 8 про надання сільськогосподарських послуг від 11.09.2017 на 2 аркушах;

-ОСОБА_12 вих. № 21.09.2017 на 2 аркушах;

-Договір на хімічну обробку полів № 8-09-17 від 22.09.2017 на 2 аркушах;

-ОСОБА_12 № 1/1 від 25.09.2018 на 1 аркуші;

-Довідка на ім’я ОСОБА_13 на 1 аркуші;

-Договір № 7 про надання сільськогосподарських послуг від 20.07.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 6 про надання сільськогосподарських послуг від 20.07.2017 на 2 аркушах;

-Договір поставки №Пл200717 з відстрочкою платежу від 20.07.2017 на 5 аркушах;

-Додаток № 1 від 20.07.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_12 вих. № 31-08/17-09 від 31.08.2017 ТОВ Украгроком» на 1 аркуші;

-Договір № 70 купівлі-продажу від 27.06.2017 на 2 аркушах;

-Наказ № 46-АП від 09.06.2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 16 за липень 2017 на 1 аркуші;

-Наказ № 07 від 31.07.2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 20 за липень 2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 8 від 24.07.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 7 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури від 24.07.2017 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 21 за серпень 2017 року на 1 аркуші;

-Цивільно-правові договори від 30.08.2017 на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_14 на 1 аркуші, ОСОБА_15 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 22 за вересень 2017 на 2 аркушіах;

-Цивільно-правові договори від 30.09.2017 на ім’я ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_14 на 1 аркуші, ОСОБА_15 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші, ОСОБА_9 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 23 за вересень 2017 року на 2 аркушах;

-ОСОБА_3 від 28.09.2017 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 10 від 14.09.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 8 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 26 за жовтень 2017 року на 2 аркушах;

-Відомість на виплату грошей № 24 за жовтень 2017 року на 2 аркушах;

-Відомість на виплату грошей № 26 за жовтень 2017 року на 2 аркушах;

-Цивільно-правові договори від 01.10.2017 на ім’я ОСОБА_15 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_16 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 12 від 24.10.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 10 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 13 від 24.10.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 11 здачі-приймання робіт на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 14 від 30.10.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 12 здачі-приймання на 1 аркуші;

-ОСОБА_12 ДПТНЗ «Лебединське ВПУ лісового господарства» від 10.10.2017 за вих. № 381 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 11 від 20.10.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 9 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 29 за листопад 2017 року на 2 аркушах;

-Відомість на виплату грошей № 28 за листопад 2017 року на 2 аркушах;

-Цивільно-правові договори від 01.11.2017 на ім’я ОСОБА_7 на 1 аркуші, ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_2 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 27 за листопад 2017 року на 2 аркушах;

-Рахунок-фактури № 17 від 20.11.2017 на 1 аркуші;

-Договір № 15 від 15.11.2017 на 3 аркушах;

-ОСОБА_3 № 15 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 16 від 21.11.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 14 на 1 аркуші;

-Рахунок-фактури № 15 від 06.11.2017 на 1 аркуші;

-ОСОБА_3 № 13 на 1 аркуші;

-Відомість на виплату грошей № 31 за грудень 2017 року на 2 аркушах;

-Відомість на виплату грошей № 30 за грудень 2017 року на 2 аркушах;

-Наказ від 27.12.2017 № 05-к на 1 аркуші;

-Цивільно-правові договори від 01.12.2017 на ім’я ОСОБА_3 на 1 аркуші, ОСОБА_2 на 1 аркуші, ОСОБА_12 на 1 аркуші, ОСОБА_7 на 1 аркуші;

-Повідомлення про прийняття працівників на роботу від 14.03.2018 на 1 аркуші;

-Повідомлення про прийняття працівників на роботу від 21.03.2018 на 1 аркуші;

-Звітність на 2 місяць 2018 року на 4 аркушах;

-Таблиця про трудові відносини від 20.03.2018 на 1 аркуші;

-Відомість про нарахування заробітної плати за 2 місяць 2018 року на 1 аркуші;

-Звітність на 1 місяць 2018 року на 3 аркушах;

-Відомість про трудові відносини від 20.02.2018 на 1 аркуші;

-Відомості про нарахування заробітної плати за 1 місяць 2018 року на 1 аркуші;

-Фінансовий звіт від 31.12.2017 на 2 аркушах;

-Звіт про основні економічні роботи сільського господарських підприємств за 2017 рік на 9 аркушах;

-Звіт про основні економічні показники роботи без номера на 9 аркушах;

-Податковий розрахунок сум доходів на 4 квартал 2017 року на 2 аркушах;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати за 10 місяць 2017 року на 3 аркушах;

-Відомість про трудові відносини осіб за 10 місяць 2017 року на 1 аркуші;

-Відомість про нарахування заробітної плати за 10 місяць 2017 року на 1 аркуші;

-Податковий розрахунок за 3 квартал 2017 року на 2 аркушах;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати за 9 місяць 2017 року на 3 аркушах;

-Відомість про трудові відносини осіб за 9 місяців 2017 року на 1 аркуші;

-Відомість про нарахування заробітної плати за 9 місяців 2017 року на 1 аркуші;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати за 7 місяців 2017 року на 3 аркушах;

-Відомість про трудові відносини осіб за 7 місяців 2017 року на 1 аркуші;

-Відомість про нарахування заробітної плати за 7 місяців на 1 аркуші;

-Податковий розрахунок за 2 квартал 2017 року на 2 аркушах;

-Звіт про суми нарахованої заробітної плати за 5 місяць 2017 року на 5 аркушах;

-Заява від 30.06.2017 на 1 аркуші;

-Договір № 3 про надання сільськогосподарських послуг від 18.05.2017 на 2 аркушах;

-Договір № 4 про надання сільськогосподарських послуг від 19.05.2017 на 2 аркушах;

-Договір поставки №Пл050417/01 на умовах товарного кредиту від 05.04.2017 на 5 аркушах;

-Договір № 2 про надання сільськогосподарських послуг від 14.04.2017 на 2 аркушах;

-Звітність за 3 місяць 2017 року на 3 аркушах;

-Таблиця № 5, з відомістю про трудові відносини осіб за 3 місяць 2017 року на 1 аркуші та таблиця № 6 на 1 аркуші;

-Звітність за 2 місяць 2017 року від 20.03.2017 на 5 аркушах;

-Звітність на 1 місяць 2017 року на 5 аркушах;

-Звітність за 4 місяць 2017 року на 5 аркушах;

-Податковий розрахунок сум доходу за 1 квартал 2017 року на 2 аркушах;

-Інформація у вигляді таблиці про власні основні засоби ТОВ «Сумбуд-Агро2 на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 262 від 10.10.2017 на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 372 від 13.03.2018 на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 414 від 17.05.2018 на 1 аркуші;

-Платіжне доручення № 425 від 13.06.2018 на 1 аркуші;

-Договір оренди від 20.08.2014 на 2 аркушах;

-ОСОБА_3 приймання-передачі майна згідно договору оренди від 20.04.2017 – 22.08.2014 на 1 аркуш.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Контроль за виконанням ухвали покласти слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Терещенко О.В..

Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п’яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя М.І.Шершак