Court ruling № 75366509, 17.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1885/18

Провадження № 1-кс/591/3114/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №№12017100050011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4, яка перебуває у володінні у ДПІ в м. Чернігів ГУ ДФС в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса буд. 28.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.11.2017 приблизно о 04.00 год. ОСОБА_2 діючи за попередньою з-мовою з групою осіб викрав телевізори «Самсунг» в кількості 914 шт., вартістю понад 200 000 доларів США

Крім того, 27.12.2017 приблизно о 04:00 після перетину державного кордону України на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» Глухівського району Сумської області на транспортному засобі DAF 95 XF 430 д.н.з. НОМЕР_5 зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР-РЕФРИЖЕРАТОР-Е Lamberet VFS-3E д.н.з. НОМЕР_6, під його керуванням, здійснили незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом ФОП ОСОБА_6, майном ІП «Логін» - 844 телевізорами та 9 моніторами торгівельної марки «LG», майном ІП «І-АР-СІ» - 223 телевізорами торгівельної марки «LG, та з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на таємне викрадення майна ІП «Логін», ІП «І-АР-СІ», ФОП ОСОБА_6, ОСОБА_3, доставив викрадене майно до місця тимчасового зберігання.

В ході досудового слідства будо внесено відомості за фактом легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, вчиненого ОСОБА_2, а саме витрачення грошових коштів, які він отримав внаслідок викрадення та реалізації чужого майна саме придбання автомобіля Lexus RX 200T, номер кузова НОМЕР_7, вартістю понад 1 600 000 грн.

До матеріалів кримінального провадження долучено договір купівлі –продажу № ЕЛюА-0002/356, відповідно до якого, вказаний вище автомобіль придбано ОСОБА_5.

На даний час виникла необхідність перевірити законність отриманих доходів ОСОБА_2, його донькою ОСОБА_5, а також співучасниками вказаних кримінальних правопорушень ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Таким чином, для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення, у ДПІ в м. Чернігів ГУ ДФС в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса буд. 28 за період часу з 01.01.2015 до 01.04.2018, а саме: щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4, в період часу з 01.01.2015-31.12.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні –заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1; слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16, начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.01.2017 до 31.12.2017 щодо підприємств та організацій, які звітували за ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_4, яка перебуває у володінні у ДПІ в м. Чернігів ГУ ДФС в Чернігівській області за адресою: м. Чернігів, вул. Кирпоноса буд. 28, а саме: інформацію про підприємства, як звітували за вказаних осіб, в період часу з 01.01.2015-31.12.2017, а також дані про відзвітований розмір їхнього заробітку (доходу) та період його отримання.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін