Court ruling № 75366491, 17.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/1885/18

Провадження № 1-кс/591/3113/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 липня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_1у кримінальному провадженні №№12017100050011992 від 28.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.185, ч.3 ст.289, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, з правом її вилучення, про рух грошових коштів на банківському рахунку, що належить ФОП ОСОБА_2 р/р 26007024293001 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Десятинна 4/6, за період часу з 22.10.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення вказаної інформації в Сумському відділенні ПАТ «Альфа Банк» за адресою: мю Суми, вул. Воскресенська 13 Б.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

26.11.2017 приблизно о 04.00 год. ОСОБА_3 діючи за попередньою з-мовою з групою осіб викрав телевізори «Самсунг» в кількості 914 шт., вартістю понад 200 000 доларів США

Крім того, 27.12.2017 приблизно о 04:00 після перетину державного кордону України на міжнародному пункті пропуску «Бачівськ» Глухівського району Сумської області на транспортному засобі DAF 95 XF 430 д.н.з. НОМЕР_1 зі спеціалізованим напівпричепом Н/ПР-РЕФРИЖЕРАТОР-Е Lamberet VFS-3E д.н.з. НОМЕР_2, під його керуванням, здійснили незаконне заволодіння вказаним транспортним засобом ФОП ОСОБА_4, майном ІП «Логін» - 844 телевізорами та 9 моніторами торгівельної марки «LG», майном ІП «І-АР-СІ» - 223 телевізорами торгівельної марки «LG, та з метою доведення до кінця свого злочинного умислу, направленого на таємне викрадення майна ІП «Логін», ІП «І-АР-СІ», ФОП ОСОБА_4, ОСОБА_5, доставив викрадене майно до місця тимчасового зберігання.

Відповідно до заяви представника ТОВ «Дайра Груп» ОСОБА_6, вказаною організацією було укладено договір перевезення з ФОП ОСОБА_2 У подальшому в призначений день ОСОБА_2 до місця розвантаження не прибув, доставку вантажу не забезпечив, на зв’язок не виходить, що вказує на можливу причетність його до вчинення вказаної крадіжки. Встановлено що ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_3), зареєстрований як фізична особа підприємець 20.10.2017. Відповідно до договору № 03 від 20.11.2017 та заявки № від 20.11.2017 ФОП ОСОБА_2 має розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346 р/р 26007024293001.

На даний час виникла необхідність ознайомитися з документами, які містять рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, з метою встановлення контрагентів ФОП ОСОБА_2, а також встановлення чи спростування факту укладення вказаного договору.

Таким чином, з метою належного формування матеріалів досудового розслідування, а також для проведення повного та об’єктивного слідства, призначення у подальшому почеркознавчої експертизи, виникла необхідність вилучення оригіналів наступних документів на підтвердження встановлених обставин, а саме: інформації, з правом її вилучення, про рух грошових коштів на банківському рахунку, що належить ФОП ОСОБА_2 р/р 26007024293001 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Десятинна 4/6, за період часу з 22.10.2017 по 31.12.2017.

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні –заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7; старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1; слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_8, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13, слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14, старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15, заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_16, начальнику відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_17 до інформації, з правом її вилучення, про рух грошових коштів на банківському рахунку, що належить ФОП ОСОБА_2 р/р 26007024293001 відкритий в ПАТ «Альфа Банк», МФО 300346, головне відділення якого знаходиться в м. Київ, вул. Десятинна 4/6, за період часу з 22.10.2017 по 31.12.2017, з можливістю вилучення вказаної інформації в Сумському відділенні ПАТ «Альфа Банк» за адресою: мю Суми, вул. Воскресенська 13 Б.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін