Court ruling № 75366089, 18.07.2018, Tatarbunary District Court of Odesa Oblast

Справа № 515/1079/18

Провадження № 1-кс/515/1754/18

Татарбунарський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2018 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області Тимошенко С.В., за участі секретаря Коренчук О.Е., прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Татарбунари Одеської області клопотання про накладення арешту на майно по матеріалам кримінального провадження, внесе- ного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160440000141 від 12.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Татарбунарського районного суду Одеської області звернувся слідчий СВ Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим про- курором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури ОСОБА_1, про накладення арешту на майно, посилаючись на наступні обставини.

12.07.2018 р. до Татарбунарського ВП надійшла заява від ОСОБА_3, що мешкає по вул. Комарова,56 в с.Спаське Татарбунарського району Одеської області, про вчинення відносно неї шахрайських дій, чим завдано збиток на суму понад 1000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 з метою купівлі добрив 03. 07.2018 р. та 04.07.2018 р. здійснила переказ невстановленій особі, яка представилась працівником компанії з продажу добрив ТОВ “ТІС АГРО” та нібито здійснювала їх продаж, грошових коштів в сумі 393511 грн. на платіжну карту “УкрСиббанк”, р/р 26005878842364, код отримувача 41659397, МФО 351005 оформлену на ТОВ “ТІС АГРО”, яка зареєстрована на ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, але після цього ОСОБА_3 так і не отримала добрива, які оплатила.

Приймаючи до уваги, що перераховані грошові кошти в сумі 393511 грн. на рахунок 2600587 8842364, код отримувача 41659397, МФО 351005, є предметом, на який було спрямоване кримі- нальне правопорушення, виникла необхідність накласти арешт на кошти в сумі 393511 грн., пе- рераховані на рахунок 26005878842364, код отримувача 41659397, МФО 351005.

В судове засідання слідчий Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 не з’явився, але його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до абз.1 ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у вста- новленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на від- чуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи ро- зумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підоз- рюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпе- чення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збере- ження речових доказів.

У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям речо- вих доказів, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

За змістом ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Ко- дексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготів- ковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрун- тованим та підлягає задоволенню, адже є достатні підстави вважати, що вищевказані кошти можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є необхідність в накладенні арешту, оскільки незастосування відповідного арешту, може призвести до зникнення коштів, що може перешкодити встановленню істини по сп- раві та її справедливому розгляду в подальшому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, слі- дчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 393511 грн., перераховані на рахунок 260058788423 64, код отримувача 41659397, МФО 351005.

До скасування арешту в порядку, встановленому ст.174 КПК України, позбавити права на від- чуження, розпорядження та користування вказаними коштами.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тимошенко