№ 7536249, 21.01.2010, Kerch City Court of the Autonomous Republic of Crimea

дело № 4-18/ 2010 год

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем УКРАИНЫ

21 января 2010 года

Керченский городской суд АР Крым в составе: председательствующего судьи - Киселева Е.М.

при секретаре – Дробот Е.Н.

с участием прокурора – Черкасова А.М.,

рассмотрев представление прокуратуры г. Керчи о проведении выемки банковских документов в филиале «Проминвестбанка» в г. Керчи,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой г. Керчи проводится досудебное следствие по уголовному делу №109001160151, возбужденному 18 ноября 2009 года в отношении должностных лиц ООО «Ювас - Транс», по признакам состава преступления, предусмотренного ст.366 ч.1 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по настоящему уголовному делу установлено, что 9.07.2009 года в 12 часов 40 минут должностные лица ООО «Ювас - Транс», управляя судном СЛВ «Катран», в нарушение требований Кодекса торгового мореплавания Украины, осуществили выход из акватории ГП «Керченский морской рыбный порт», при этом внесли заведомо ложные сведения в официальный документ - судовой журнал СЛВ «Катран» №27 о том, что с 9 по 11 июля 2009 года судно находилось в акватории порта.

Согласно данных диспетчерской службы ГП «Керченский морской рыбный порт», 9.07.2009 года в 12 часов 40 минут судно СЛВ «Катран» осуществило выход из акватории порта и вернулось только 11.07.2009 года в 3 часа 20 минут.

Помимо этого, следствием установлено, что ООО «Ювас - Транс» при помощи судна СЛВ «Катран», осуществляет хозяйственные операции, связанные с приобретением горюче-смазочных материалов, поставляемых иностранными фирмами, не зарегистрированными на территории государства Украины.

В связи с изложенным, для установления объективной истины по делу, возникла необходимость получении оригиналов документов по открытию банковских счетов и движению денежных средств с указанием контрагентов, сумм, назначений платежей, по расчетному счету №26005301392801 ООО «Ювас - Транс», г. Керчь, ул. Свердлова, 49 (ОКПО 31929178), открытого в филиале «Проминвестбанк» в г. Керчи АР Крым, МФО 324548, г. Керчь, ул. Карла Маркса, 36, в период с 1 января 2009 года по настоящее время, а также следующих документов:

- заявления на открытие расчетного счета №26005301392801;

- справки ГНА ф-4опп ООО «Ювас - Транс»;

- карточки с образцами подписей;

- справки о внесении ООО «Ювас - Транс» в ЕГРПОУ;

-денежных чеков, подтверждающих снятие наличных денежных средств с расчетного счета;

- бухгалтерских документов подтверждающих внесение денежных средств на расчетный счет;

- свидетельства о государственной регистрации ООО «Ювас - Транс»;

- копий паспортов лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- справок о присвоении ИНН на лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- договора заключенного между филиалом «Проминвестбанк» и ООО «Ювас - Транс» на подключение к системе «клиент-банк» с приложениями и дополнениями;

- справки из фонда социального страхования ООО «Ювас - Транс»;

- справки из пенсионного фонда ООО «Ювас - Транс».

- платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств, а также документов подтверждающих внесение наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Ювас - Транс»

В представлении ставится вопрос о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну ООО «Ювас-Транс» в филиале «Проминвестбанка» в г. Керчи.

Рассмотрев представленные материалы, выслушав мнение прокурора, суд полагает, что оно обоснованно и подлежит удовлетворению.

В соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка производится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы или документы, имеющие значение для дела, находятся у определенного лица или в определенном месте.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Представление прокуратуры г. Керчи - удовлетворить.

Дать разрешение на получение оригиналов документов по открытию банковских счетов и движению денежных средств с указанием контрагентов, сумм, назначений платежей по счету №26005301392801 ООО «Ювас - Транс», г. Керчь, ул. Свердлова, 49 (ОКПО 31929178), открытого в филиале «Проминвестбанк» в г. Керчи АР Крым, МФО 324548, г. Керчь, ул. Карла Маркса, 36, в период с 1 января 2009 года по настоящее время, а также следующих документов:

- заявления на открытие расчетного счета №26005301392801;

- справки ГНА ф-4опп ООО «Ювас - Транс»;

- карточки с образцами подписей;

- справки о внесении ООО «Ювас - Транс» в ЕГРПОУ;

-денежных чеков, подтверждающих снятие наличных денежных средств, с расчетного счета;

- бухгалтерских документов подтверждающих внесение денежных средств на расчетный счет;

- свидетельства о государственной регистрации ООО «Ювас - Транс»;

- копий паспортов лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- справок о присвоении ИНН на лиц, имеющих право подписи финансовых документов ООО «Ювас - Транс»;

- договора заключенного между филиалом «Проминвестбанк» и ООО «Ювас - Транс» на подключение к системе «клиент-банк» с приложениями и дополнениями;

- справки из фонда социального страхования ООО «Ювас - Транс»;

- справки из пенсионного фонда ООО «Ювас - Транс».

- платежные поручения, подтверждающие перечисление денежных средств, а также документов, подтверждающих внесение наличных денежных средств на расчетный счет ООО «Ювас - Транс».

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья (подпись) Е.М.КИСЕЛЕВ

Копия верна: судья