Court ruling № 75357816, 29.05.2018, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Провадження №1-кс/263/3637/2018

Справа №263/6298/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2018 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Васильченко О.Г., за участю секретаря Добровольської Д.В., слідчого Вершиніна О.С., розглянувши матеріали клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015050290000035 від 15.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні вказано, що досудовим слідством встановлено, що невстановлені службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» (ЄДРПОУ 03361135), зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, яке знаходиться на податковому обліку в Маріупольській ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області, у період жовтня-грудня 2014 року, відобразили в бухгалтерському та податковому обліку підприємства, операції з придбання товарів у підприємства з ознаками «фіктивності та транзитності», а саме: ТОВ «Агростат ЛТД ЄДРПОУ 37364933 в той час як фактично вищевказаним підприємством товари на адресу ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» не постачалися, що призвело до несплати до бюджету держави службовими особами ПАТ по газопостачанню та газифікації «Маріупольгаз» в період жовтня-грудня 2014р. податку на додану вартість на загальну суму – 3 587 226 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в клопотанні вказано, що з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування, встановлення осіб причетних до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агростат ЛТД», встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні департаменту реєстраційних справ Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 84, а саме до оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «Статус-Агро» ЄДРПОУ 37364933 ( на даний час назву підприємства змінено на ТОВ «Агростат ЛТД») з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, наполягав на його задоволенні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв’язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв’язку з вищевикладеними слідчими діями, враховуючи, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання частково та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання начальника 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 32015050290000035 від 15.06.2015р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити частково.

Надати начальнику 2-го ВРКП СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_1, прокурору прокуратури Донецької області ОСОБА_2, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні департаменту реєстраційних справ Запорізької міської ради за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, б. 84, а саме: до оригіналів документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «Агростат ЛТД» ЄДРПОУ 37364933 з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстраційних карток на проведення державної реєстрації юридичної особи; довіреностей; примірника оригіналу рішення засновників або уповноваженого ними органу про перереєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю; примірника установчих документів; витягу із торговельного, банківського або судового реєстру, які мають бути легалізовані в установленому порядку та підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб; документи що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу; інших документів, що підтверджують реєстрацію ТОВ «Агростат ЛТД» ЄДРПОУ 37364933.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Г. Васильченко