Court ruling № 75355994, 02.07.2018, Holosiivskyi District Court of Kyiv City

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/5385/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02.07.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Ладиченко С.В., при секретарі Мороз О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України, клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

начальник другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В., за погодженням із заступником керівника Київської місцевої прокуратури № 1 Даракчі О.Г. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а саме: документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку №26004052674074 (дата відкриття 13.03.2017), який належить ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896) та №26002052665450 (дата відкриття 29.08.2016), який належить ТОВ «Лімна-Груп» (код 40227917) із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки; договори поворотної (зворотної/тимчасової) фінансової допомоги; договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання; документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Із наданих слідчим документів вбачається, що на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, невстановленим слідством особами, які діяли згідно спільного злочинного плану, протягом 2016-2017 років, організовано та здійснено незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ «Фінестрай-Лайтінг-ФГ» (код ЄДРПОУ 40089278), ТОВ «Сантас Сонатасс» (код ЄДРПОУ 40084369), ТОВ «Мінійтен-Т-Тент» (код ЄДРПОУ 40089241), ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896), ТОВ «Маст Сіті» (код 40777087), ТОВ «Лімна-Груп» (код 40227917) по ухиленню від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму 21 605 771,9 грн., що в п'ять тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподаткований мінімум доходів громадян та являється особливо великими розміром.

Під час досудового розслідування допитано як свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які показали, що не мають відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896).

Крім того, допитано в якості свідка ОСОБА_5, який також повідомив, що жодного відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності на ТОВ «Лімна-Груп» (код 40227917) не має.

Надалі встановлено, що службові особи ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896) причетні до відкриття особового рахунку №26004052674074; службові особи ТОВ «Лімна-Груп» (код 40227917) причетні до відкриття особового рахунку №26002052665450 в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649) та використання вказаних рахунків протягом 2016-2017 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що

у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання - задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Величку В.В., слідчим слідчої групи Іванченко І.А., Осадчому А.Р., та/або за його дорученням іншим працівникам податкової міліції, тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії на паперовому або електронному носіях інформації, які знаходяться у володінні ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 320649), а саме:

?документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовому рахунку №26004052674074 (дата відкриття 13.03.2017), який належить ТОВ «Альп-Ресурс» (код 40227896) та №26002052665450 (дата відкриття 29.08.2016), який належить ТОВ «Лімна-Груп» (код 40227917) із зазначенням призначення платежу, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня, на паперовому і електронному носіях інформації, з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки;

?договори поворотної (зворотної/тимчасової) фінансової допомоги;

?договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

?документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: