Court ruling № 75340424, 16.07.2018, Kovpakivskyi District Court of Sumy City

Справа №592/8706/18

Провадження №1-кс/592/4408/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Алфьоров А.М., за участю секретаря судового засідання Літовченко С.М., слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018201010000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що директором ТОВ «Сумиспортінвест» не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць. Борги по заробітній платі почали створюватись з червня 2017 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_2, який пояснив, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 18000 гривень.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_3, який пояснив, що заборгованість перед ним по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 35000 гривень.

01.06.2018 року допитаний в якості свідка ОСОБА_4, яка пояснила, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 10000 гривень.

Згідно інформації з Сумського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області кількість застрахованих осіб, про яких звітувало ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737) становить 575 осіб.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ «Сумиспортінвест» має наступні відкриті рахунки у банківських установах: №2600826375, №260444200 відкриті у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ «Сумиспортінвест» (код ЄДРПОУ 37282737) виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках:№2600826375, №260444200 відкриті у ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829)за період з 01.01.2017 по 10.07.2018, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ» (ЄДРПОУ 14282829), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20.04.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42018201010000136 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя А.М. Алфьоров