Court ruling № 75337096, 16.07.2018, Zarichnyi District Court of Sumy City

Справа № 591/3384/18

Провадження № 1-кс/591/3092/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 липня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря – Формова В.В., розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документіву зв’язку із розслідуванням кримінального провадження №42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з’явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином. Від неї надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_2, за фактом заволодіння посадовими особами БО «Громадський фонд «Суми»» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до Виконавчого комітету Сумської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. У зв’язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО «Громадський фонд «Суми», переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_3 та з БО «Громадським фондом «Суми»», згідно до якого зобов’язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО «Громадський фонд «Суми» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на ОСОБА_5 на Центральному цвинтарі м. Суми.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що під час ведення фінансово-господарської діяльності БО «Громадський фонд «Суми»» використовує розрахункові банківські рахунки, які відкрито у ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: № 26104055001488; № 26102055001985; № 26006000884736; № 26002000357535; № 26009000997954; № 26005055024144; №26008055018306; № 26009055017555; № 26002055019077; № 26007050014759; №26009055013429; № 26006055015077; № 26007055015601; № 26007055015292; №26003055012318; № 26005055015540; № 26004055014382; № 26006055011208; №26003055007505; № 26001055020584; № 26053055003849; № 26001055021839.

Таким чином, для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, є необхідним отримання та вивчення стороною обвинувачення копій документів та інформації, з правом їх вилучення у ПАТ КБ «Приватбанк», яка розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, за період часу з 01.09.2016 до 29.05.2018 щодо руху коштів по рахунках а саме: №26104055001488; №26102055001985; №26006000884736; №26002000357535; №26009000997954; №26005055024144; №26008055018306; №26009055017555; №26002055019077; №26007050014759; №26009055013429; №26006055015077; №26007055015601; №26007055015292; №26003055012318; №26005055015540; №26004055014382; №26006055011208; №26003055007505; №26001055020584; №26053055003849; №26001055021839, що належать БО «Громадський фонд «Суми».

З метою повного, усестороннього та об’єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні – заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_6, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_7, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, за період часу з 01.09.2016 по 29.05.2018 щодо руху коштів по рахунках, а саме: №26104055001488; №26102055001985; №26006000884736; №26002000357535; №26009000997954; №26005055024144; № 26008055018306; №26009055017555; №26002055019077; №26007050014759; №26009055013429; №26006055015077; №26007055015601; №26007055015292; №26003055012318; №26005055015540; №26004055014382; №26006055011208; №26003055007505; №26001055020584; №26053055003849; №26001055021839, що належать БО «Громадський фонд «Суми» ЄДРПОУ 39364679, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_1

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін