Court ruling № 75336502, 16.07.2018, Podilskyi District Court of Kropyvnytskyi City (until 25.04.2025 - Leninskyi District Court of Kirovohrad City)

Справа № 405/4618/18

1-кс/405/2356/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2018 року за № 12018120190000213, про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

слідчий запогодженням ізпрокурором звернувсядо судуз клопотаннямпро наданнядозволу напроведення обшуку за адресою; АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують привласнення лікарських засобів, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів щодо придбання та страхування, реалізації лікарських засобів, первинних бухгалтерських та податкових документів, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо осіб які вчинили кримінальне правопорушення.

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначив,що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018120190000213 від 31.03.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, посадові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 зловживаючи службовим становищем за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП» в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів належних ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП» чим завдали шкоду у великих розмірах.

ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689) перебуває на податковому обліку у Новоукраїнській ОДПІ ГУ ДФС (Маловисківське відділення), являється платником ПДВ - свідоцтво від 10.10.2003 року № 14936231, знаходиться за адресою - Кіровоградська обл. Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, основний вид діяльності підприємства - роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах.

Керівник підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на посаді головного бухгалтера є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Засновником підприємства Державна Акціонерна Компанія «Ліки України» (ЄДРПОУ 20078889), юридична адреса, м. Київ, Шевченківський район, вул. Комінтерну, 16.

Крім того у ході проведення перевірки співробітниками оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській було встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525), а саме з її представником ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У подальшому працівники ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689), а саме: керівник підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з головним бухгалтером ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 безпідставно виписували рецепти-вимоги ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП "Східний гірничо- збагачувальний комбінат" (код ЄДРПОУ 14314222) у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування.

Так, вказані рецепти-вимоги працівниками вказаної аптеки ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) ОСОБА_7 надавали в адресу ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» разом з рахунками (чеками) на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» (код ЄДРПОУ 23366525) на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (ЄДРПОУ 30078689).

У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_5 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_6 та представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_7 злавживаючи службовим становищем незаконно привласнили грошові кошти.

Згідно рапорту оперуповноваженого з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Кіровоградській області, у вчиненні вказаного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянка України, код НОМЕР_1 , зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , що працює на посаді ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп», ЄДРПОУ: 23366525, юридична адреса: 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, вул. Мечникова, будинок 10-Б, офіс 401.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 130428086 від 11.07.2018 інформація щодо власника нерухомого майна, за адресою; АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

При розгляді клопотання в суді слідчий підтримав його повністю.

Заслухавши слідчого та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Одночасно ч.5 ст.234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У даному випадку відзначається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні слідчого речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду, а самі речі і документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

За таких обставин слід визнати наявність передбачених законом підстав для надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, що підтверджують привласнення лікарських засобів, прибуткових касових ордерів, виписок щодо руху коштів по розрахунковим рахункам, договорів щодо придбання та страхування, реалізації лікарських засобів, первинних бухгалтерських та податкових документів, комп`ютерного обладнання та електричних носіїв, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_8